JENTECH — AGM Information 2017

Mar 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3653 健策　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/15	發言時間	17:18:07
發言人	趙永昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-2115678#6204
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/15
說明	1.董事會決議日期:106/03/15 2.股東會召開日期:106/06/02 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○五年度營業及財務報告。 (2) 審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。 (3) 一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4) 買回本公司股票實際執行情形及修正本公司第三次買回股份轉讓員工 辦法報告。 (5) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 (6) 大陸投資情形。 (7) 其他事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認一○五年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2) 承認一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修正「公司章程」案。 (2) 修正「股東會議事規則」案。 (3) 修正「董事選舉辦法」案。 (4) 修正「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1) 本公司補選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1) 討論解除新任獨立董事競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/04 11.停止過戶截止日期:106/06/02 12.其他應敘明事項: (1)股東常會於上午九時整召開。 (2)本次股東常會受理股東提案及獨立董事補選之候選人提名期間 訂為：106年03月28日至106年04月06日。 受理提案及提名地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號(本公司財務部) 電話：(03)211-5678 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： A.行使期間：自民國106年05月03日至106年05月30日止 B.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

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