JENTECH — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

健策精密工業股份有限公司

一○五年股東常會議案參考資料

時間：民國一○五年六月七日上午九時整

• 地點：桃園市龜山區文化里科技一路 40 號

討論事項一

(董事會提)

第一案：修正本公司章程案。

• 說 明：1.配合104 年05 月20 日華總一義字第10400058161 號令，增訂公司法第235 條

• 之1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬修正本公司之「公司章程」部分條文。

• 2.公司章程修正條文對照表，請參閱附件一(詳見本手冊第 11-14 頁)。

• 3.謹提請 討論。

• 決 議：

報告事項

第一案：一○四年度營業及財務報告，敬請 公鑒。

• 說 明：1.營業報告書，請參閱附件二（詳見本手冊第 15~17 頁）。 2.財務報告，請參閱附件四（詳見本手冊第 19~32 頁）。

第二案：審計委員會審查一○四年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

• 說 明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告，請參閱附件三（詳見本手冊第 18 頁）及 附件四（詳見本手冊第 19~32 頁）。

第三案：一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司依法令及105 年股東常會決議修正後公司章程之規定，分派104 年度

• 員工酬勞新台幣23,409,000 元及董事酬勞新台幣5,852,000 元。前述金額全數以 現金方式發放。

• 第四案：買回本公司股票實際執行情形及修正買回股份轉讓員工辦法報告，敬請 公鑒。

• 說 明：1.買回本公司股票實際執行情形，請參閱附件五（詳見本手冊第 33 頁）。

• 2.修正買回股份轉讓員工辦法，請參閱附件六（詳見本手冊第 34~35 頁）。

• • 1 - -

第五案：修正「董事會議事規範」報告，敬請 公鑒。

說 明：1.依「公開發行公司董事會議事辦法」規定，配合修正本公司「董事會議事規範」。

• 2.董事會議事規範修正條文對照表，詳附件七(第 36-40 頁)。

第六案：大陸投資情形，敬請 公鑒。

說 明：本公司經由第三地區以海外子公司間接投資大陸情形如下：

核准文號	大陸被投資公司名稱	核准金額	備註
經審二字第 09600361650號	無錫健策精密工業有限公司	USD 710萬	－
經審二字第 09700250410號	無錫健策精密工業有限公司	USD 300萬	－
經審二字第 09900292940號	無錫健策精密工業有限公司	USD 300萬	盈餘轉增資許可
經審二字第 10000008570號	無錫健策精密工業有限公司	USD 800萬	－
經審二字第 10100210000號	無錫健策精密工業有限公司	USD 310萬	－

第七案：其他事項報告，敬請 公鑒。

說 明：本次股東常會，股東提案處理說明：

1. 依公司法第 172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。

2. 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 105 年 04 月 01 日至 105 年 04 月 11 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

3. 本公司並無接獲任何股東提案。

4. • 2 - -

承認事項

(董事會提)

第一案：承認一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。

• 說 明：1.本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊業已編制完成，其中財務報告經勤 業眾信聯合會計師事務所龔則立及楊清鎮會計師查核完竣，檢同營業報告書經本 公司董事會決議通過，並呈送審計委員會審查完竣出具審查報告書在案。

• 2.前項表冊請參閱附件二(詳見本手冊第 15~17 頁)及附件四(詳見本手冊第 19~32 頁)。

• 3.謹提請 承認。

決 議：

(董事會提)

第二案：承認一○四年度盈餘分派案。

• 說 明：1.本公司一○四年度稅後純益為新台幣(以下同) 226,358,718 元，經提列法定盈餘公 積 22,635,872 元，並加計調整後期初未分配盈餘 461,243,406 元，本期可供分配盈 餘為 664,966,252 元。

• 2.本公司流通在外普通股為 106,324,149 股扣除庫藏股 1,250,000 股計算之，擬議分 配股東現金股利－每股配發新台幣 2.5 元，計新台幣 262,685,373 元，以配息基準 日股東名簿之股東持股數配發，計算至元為止，元以下捨去。

• 3.有關除息基準日暨股利發放日期，於本案報請股東會通過後，擬授權董事會另行 訂定並公告。

• 4.本次盈餘分配若嗣後因主客觀等因素，影響流通在外股份數量，而須調整股東配 息率時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

• 5.謹提請 承認。

決 議：

• • 3 - -

健策精密工業股份有限公司 盈 餘 分 派 議 案 表 民國一○四年度 期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加)本期稅後純益 226,358,718 減)提列法定盈餘公積(10%) ( 22,635,872) 本期可供分配盈餘 分配項目： 股東紅利： 現金股利-每股配發2.5元 ( 262,685,373 ) 股票股利-每股配發0.0元 0 期末未分配盈餘	單位：新台幣元 $ 466,563,240 ( 5,319,834)
	461,243,406 203,722,846
	664,966,252 ( 262,685,373)
	$ 402,280,879

備註：

• 一、盈餘分配原則：先分配一○四年度可分配盈餘

• 二、此股東配息率係以截至民國 105 年 04 月 09 日止，本公司流通在外普通股 106,324,149 股扣除庫藏股 1,250,000 股計算之。嗣後若遇買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可 轉換公司債及員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數變動而須配合調整股東配 息率者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

• 三、本次股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日。

董事長：趙宗信 總經理：趙永昌 會計主管：張雯菁

• • 4 - -

討論事項二

(董事會提)

第一案：修正「背書保證管理辦法」案。

• 說 明：1.依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，配合修正本公司「背書 保證管理辦法」。

• 2.背書保證管理辦法修正條文對照表，請參閱附件八(詳見本手冊第 41-44 頁)。 3.謹提請 討論。

決 議：

(董事會提)

第二案：修正「資金貸與他人管理辦法」案

• 說 明：1.依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，配合修正本公司「資金 貸與他人管理辦法」。

• 2.資金貸與他人管理辦法修正條文對照表，請參閱附件九(詳見本手冊第 45-50 頁)。

• 3.謹提請 討論。

決 議：

• • 5 - -

選舉事項

(董事會提)

第一案：全面改選董事(含獨立董事)案。

• 說 明：1.本公司本屆董事(含獨立董事)任期於一○五年六月十六日屆滿，依公司章程之規定 應於本年度股東常會全面改選。

• 2.本次應選任董事十一席(含獨立董事三席)，任期自一○五年六月十七日起至一○八 年六月十六日止，任期三年。

• 3.本公司一○五年股東常會應選獨立董事三席，受理股東提名候選人期間為自民國 105 年 04 月 01 日起至 105 年 04 月 11 日止。

• 4.本次獨立董事候選人名單業經本公司 105 年 4 月 25 日董事會審查通過，茲將相關 資料載明如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有本 公司股 份數額
蔡宗男	台北工專 (電子工程科)	美商通用GIT電子 美商安培AMPEX電子 經緯RCA電子 美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問 經緯電腦(股)公司 總經理特別助理	美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問	0 股
姚德彰	南加大電機碩士 台灣大學 財務金融所碩士	旭邦投資顧問(股)副總 大亞創業投資(股)總經理	雷笛克光學(股)公司董事 東聯光訊玻璃(股) 法人董事代表人 建騰創達科技(股)公司 法人董事代表人 久元電子(股)公司獨立董事 天鈺科技(股)公司獨立董事 泰藝電子(股)公司監察人 湧德電子(股)公司監察人	0 股
趙郁文	英國倫敦大學 國際管理博士 政治大學 企業管理研究所碩士 台灣大學 商學系工商管理學士	統振集團策略長 邦丞電子執行長 上揚科技董事兼副總 邦承電子執行長 新揚管顧合夥人兼副總 東華大學國企所專任副教授 政治大學EMBA 兼任副教授 漢欣國際企業副總 證交所交易部專員	谷崧精密工業(股)公司董事 上揚科技(股)公司董事 幸亞電子(股)公司董事 哈維特國際(股)公司董事 華頓投信(股)公司 法人代表董事	0 股

選舉結果：

• • 6 - -

討論事項三

(董事會提)

第一案：解除新任董事及其代表人競業限制案。

• 說 明：1.為協助本公司順利拓展業務，本次股東會選舉之董事如有公司法第 209 條董事競 業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會於新任董事及其代表 人就任之日起解除董事競業禁止之限制。

• 2.謹提請 討論。

決 議：

臨時動議

散會

• • 7 - -