JENTECH — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3653 健策　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/15	發言時間	17:03:54
發言人	趙永昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-2115678#6204
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號 4.召集事由: (一) 討論事項一 (1) 修正本公司章程案。 (二) 報告事項 (1) 一○四年度營業及財務報告。 (2) 審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 (3) 一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4) 買回本公司股票實際執行情形及修正買回股份轉讓員工 辦法報告。 (5) 修正「董事會議事規範」案。 (6) 大陸投資情形。 (7) 其他事項報告。 (三) 承認事項 (1) 承認一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2) 承認一○四年度盈餘分派案。 (四) 討論事項二 (1) 修正「背書保證管理辦法」案。 (2) 修正「資金貸與他人管理辦法」案。 (五) 選舉事項 (1) 全面改選董事(含獨立董事)案。 (六) 討論事項三 (1) 解除新任董事及其代表人競業限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (1)股東常會於上午九時整召開。 (2)本次股東常會之提案期間訂為：105年04月01日至105年04月11日。 受理提案地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號(本公司財務部) 電話：(03)211-5678

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