JENTECH — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

健策精密工業股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

時間：民國一○四年六月二日上午九時整

• 地點：桃園市龜山區文化里科技一路 40 號

報告事項

第一案：一○三年度營業及財務報告，敬請 公鑒。

• 說 明： 1. 營業報告書，請參閱附件一（詳見本手冊第 8~10 頁）。

• 財務報告，請參閱附件三（詳見本手冊第 12~25 頁）。

第二案：審計委員會審查一○三年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

• 說 明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告，請參閱附件二（詳見本手冊第 11 頁） 及附件三（詳見本手冊第 12~25 頁）。

第三案：修正「誠信經營守則」報告，敬請 公鑒。

• 說 明： 1. 本公司依 103 年 11 月 07 日臺證治理字第 1030022825 號函修正之「上市上櫃公 司誠信經營守則」，配合修正「誠信經營守則」。

• 誠信經營守則修正條文對照表，請參閱附件四（詳見本手冊第 26~33 頁）。

第四案：修正「道德行為準則」報告，敬請 公鑒。

• 說 明： 1. 本公司依 104 年 01 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函修正之「上市上櫃公 司訂定道德行為準則」，配合修正「道德行為準則」。

• 道德行為準則修正條文對照表，請參閱附件五（詳見本手冊第 34~36 頁）。

• 1 -

第五案：大陸投資情形，敬請 公鑒。

說 明：本公司經由第三地區以海外子公司間接投資大陸情形如下：

核准文號	大陸被投資公司名稱	核准金額	備註
經審二字第 09600361650號	無錫健策精密工業有限公司	USD 710萬	－
經審二字第 09700250410號	無錫健策精密工業有限公司	USD 300萬	－
經審二字第 09900292940號	無錫健策精密工業有限公司	USD 300萬	盈餘轉增資許可
經審二字第 10000008570號	無錫健策精密工業有限公司	USD 800萬	－
經審二字第 10100210000號	無錫健策精密工業有限公司	USD 310萬	－

第六案：其他事項報告，敬請 公鑒。

說 明：本次股東常會，股東提案處理說明：

1. 依公司法第 172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。

2. 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 104 年 03 月 24 日至 104 年 04 月 02 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

3. 本公司並無接獲任何股東提案。

4. 2 -

承認事項

(董事會提)

第一案：承認一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。

• 說 明： 1. 本公司一○三年度營業報告書及財務決算表冊業已編制完成，其中財務報告經勤 業眾信聯合會計師事務所龔則立及楊清鎮會計師查核完竣，檢同營業報告書經本 公司董事會決議通過，並呈送審計委員會審查完竣出具審查報告書在案。

• 前項表冊請參閱附件一(詳見本手冊第 8~10 頁)及附件三(詳見本手冊第 12~25 頁)。

• 謹提請 承認。

決  議：

(董事會提)

第二案：承認一○三年度盈餘分派案。

• 說 明： 1. 本公司一○三年度稅後純益為新台幣(以下同) 406,531,797 元，經提列法定盈餘公 積 40,653,180 元，並加計調整後期初未分配盈餘 504,716,389 元，本期可供分配 盈餘為 870,595,006 元。

• 本公司流通在外普通股為 106,824,149 股扣除庫藏股 500,000 股計算之，擬議分配 股東現金股利－每股配發新台幣 3.8 元，計新台幣 404,031,766 元，以配息基準日 股東名簿之股東持股數配發，計算至元為止，元以下捨去。

• 有關除息基準日暨股利發放日期，於本案報請股東會通過後，擬授權董事會另行 訂定並公告。

• 本次盈餘分配若嗣後因主客觀等因素，影響流通在外股份數量，而須調整股東配 息率時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

• 謹提請 承認。

決  議：

• 3 -

健策精密工業股份有限公司

盈 餘 分 派 議 案 表 民國一○三年度

期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加)本期稅後純益 減)提列法定盈餘公積 (10%) 本期可供分配盈餘 分配項目： 股東紅利： 現金股利-每股配發3 .8 元 股票股利-每股配發 0.0 元 期末未分配盈餘

派 議 案 表 ○三年度
406,531,797 ( 40,653,180) ( 404,031,766 ) 0	單位：新台幣元 $ 509,767,362 ( 5,050,973)
	504,716,389 365,878,617
	870,595,006 ( 404,031,766)
	$ 466,563,240

備註：

一、盈餘分配原則：先分配一○三年度可分配盈餘

二、員工分紅 (10%) 以現金方式 36,587,000 三、董事酬勞 (2%) 7,317,000

• 四、此股東配息率係以截至民國 104 年 04 月 02 日止，本公司流通在外普通股 106,824,149 股扣除庫藏股 500,000 股計算之。嗣後若遇買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉 換公司債及員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數變動而須配合調整股東配息 率者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

• 五、本次股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日。

董事長：趙宗信       總經理：趙永昌       會計主管：張雯菁

• 4 -

討論事項

(董事會提)

第一案：修正「董事選舉辦法」案。

• 說 明： 1. 本公司依 104 年 01 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函修正之「○○股份有 限公司董事及監察人選任程序」，配合修正「董事選舉辦法」。

• 董事選舉辦法修正條文對照表，請參閱附件六（詳見本手冊第 37~38 頁）。

• 謹提請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散會

• 5 -