JENTECH — AGM Information 2015

Mar 16, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3653 健策　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/16	發言時間	17:30:03
發言人	趙永昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-2115678#6168
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化村科技一路40號 4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 一○三年度營業及財務報告。 (2) 審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。 (3) 修正「誠信經營守則」報告。 (4) 修正「道德行為準則」報告。 (5) 大陸投資情形。 (6) 其他事項報告。 (二) 承認事項 (1) 承認一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2) 承認一○三年度盈餘分派案。 (三) 討論事項 (1) 修正「董事選舉辦法」案。 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: (1) 股東常會於上午九點整召開。 (2) 本次股東常會之提案期間訂為：104年03月24日至104年04月02日。 受理提案地點：桃園市龜山區文化村科技一路40號（本公司財務部） 電話：(03)2115678

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