AI assistant
JENSEN-GROUP N.V. — AGM Information 2026
May 19, 2026
3967_rns_2026-05-19_572f5c6e-b250-40dd-85dd-5b1e659c538c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
JENSEN
JENSEN-GROUP NV
Naamloze Vennootschap met beursnotering op Euronext België
Ondernemingsnummer (KBO) 0440.449.284 – Rechtspersonenregister (RPR) te Gent
Statutaire zetel te Neerhonderd 33, 9230 Wetteren, België
Notulen van de Algemene Vergadering van 19 mei 2026
Op 19 mei 2026 vergadert de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de "Algemene Vergadering") van de naamloze vennootschap JENSEN-GROUP NV (hierna: de "Vennootschap") om 10.00 uur in Meet District Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808/b300, 9000 Gent, België om te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.
1. Opening van de Algemene Vergadering door de Voorzitter en eventuele opmerkingen
De Algemene Vergadering wordt geopend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, YquitY bv, vertegenwoordigd door de heer Rudy Provoost. Werner Vanderhaeghe bv, vertegenwoordigd door de heer Werner Vanderhaeghe, wordt aangesteld als secretaris. De heer Doga Cagdas en Mevrouw Scarlet Janssens worden aangeduid als stemopnemers. Het bureau van de Algemene Vergadering wordt verder vervolledigd door de volgende leden van de Raad van Bestuur:
- SWID AG, vertegenwoordigd door de heer Jesper Munch Jensen, CEO;
- TTP bv, vertegenwoordigd door de heer Erik Vanderhaegen, voorzitter van het Audit- en Risicocomité;
- Cross Culture Research, LLC, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Munch Jensen;
- Acacia I bv, vertegenwoordigd door mevrouw Els Verbraecken; en
- De heer Daisuke Miyauchi.
De Voorzitter wijst er vooreerst op dat de aandeelhouders uitgenodigd werden om de Algemene Vergadering ofwel persoonlijk, ofwel door middel van een stemming op afstand of bij volmacht volgens de elektronische procedure voor deelname die in de oproeping wordt beschreven, bij te wonen.
Het bureau neemt kennis van de mededeling van de Voorzitter inzake de voorgestelde procedure inzake deelname aan de Algemene Vergadering. Het bureau stelt vervolgens vast dat de toelating tot de Algemene Vergadering in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften terzake en met de statuten van de Vennootschap in de mate dat:
TIPSPIN
- uit het aandeelhoudersregister en het Lumi-platform voor de registratie van houders van gedematerialiseerde aandelen blijkt dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de Registratiedatum, zijnde 5 mei 2026 om 24 uur (Belgische tijd), aandeelhouder waren van de Vennootschap;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders uiterlijk op 13 mei 2026 hun kennisgeving hebben gericht aan de Vennootschap dat ze wilden deelnemen aan de Algemene Vergadering;
- de aanwezigheidslijst voor de Algemene Vergadering werd opgesteld en door de aanwezige aandeelhouders of volmachthouders werd ondertekend; en
- de schriftelijke volmachten aan deze notulen werden gehecht.
De aanwezigheidslijst voor de Algemene Vergadering toont in dit verband aan dat:
- 24 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders samen 7.267.631 aandelen vertegenwoordigen;
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders samen 7.267.631 stemmen vertegenwoordigen; en
- de vertegenwoordigde aandelen 7.9, 21 % van het kapitaal vertegenwoordigen.
De Voorzitter noteert daarop het volgende inzake de bijeenroeping van de Algemene Vergadering:
- De oproepingen tot de Algemene Vergadering werden op 15 april 2026 gepubliceerd op de Vennootschapswebsite;
- De aandeelhouders op naam, de bestuurders, de Commissaris, en de secretaris werden uiterlijk op 15 april 2026 per brief uitgenodigd; en
- De wettelijk voorgeschreven stukken zijn in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften vanaf 15 april 2026 kosteloos ter beschikking gesteld op zowel de statutaire zetel als de website van de Vennootschap.
Het bureau bevestigt dat de Algemene Vergadering aldus op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en dat een gewone meerderheid van de stemmen voldoende is.
De Voorzitter leidt de Algemene Vergadering in en overloopt de agenda zoals deze is opgenomen in de oproepingen. De Voorzitter stelt daarbij voorafgaandelijk vast dat het agenderingsrecht niet werd uitgeoefend zodat er geen bijkomende of alternatieve agendapunten en/of voorstellen tot besluit moeten worden gemeld, en gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.
JENSEN
- Betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025:
a. Voorstelling en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
b. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.
De Voorzitter geeft het woord aan SWID AG, vertegenwoordigd door de heer Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer, die toelichting geeft over de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de belangrijkste gebeurtenissen in 2025, en de verwachtingen voor 2026. De heer Jensen geeft tevens toelichting over en antwoordt op de schriftelijk vragen die door aandeelhouders werden gesteld voorafgaand aan de Algemene Vergadering.
De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de Commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, die toelichting geeft omtrent het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.
De Voorzitter wordt vrijgesteld van de voorlezing van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.
De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De bestuurders geven, gebeurlijk bijgestaan door de heer Doga Cagdas, Chief Financial Officer, en de Commissaris, antwoord op alle vragen die hun ter zitting door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag en de geconsolideerde jaarrekening en/of het beleid. De Voorzitter meldt verder dat de Vennootschap voorafgaand aan de Algemene Vergadering een aantal schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders en dat hierop werd geantwoord door de heer Jensen bij de toelichting over de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.
Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:
De Voorzitter stelt vast dat op alle, zowel voorafgaand schriftelijk als mondeling ter zitting, gestelde vragen geantwoord werd.
Het bureau stelt vast dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 werd besproken, dat het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris
TENSEN
aangaande de geconsolideerde jaarrekening werden toegelicht, en dat de aandeelhouders mogelijkheid kregen tot vraagstelling.
- Betreffende de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025:
a. Toelichting Remuneratieverslag door het gedelegeerd lid van het Nominatie- en Remuneratiecomité.
De Voorzitter licht het Remuneratieverslag toe.
De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De bestuurders geven, gebeurlijk bijgestaan door de heer Doga Cagdas en de Commissaris, antwoord op alle vragen die hun ter zitting door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het Remuneratieverslag. De Voorzitter meldt verder dat de Vennootschap voorafgaand aan de Algemene Vergadering geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot het Remuneratieverslag.
Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:
De Voorzitter stelt vast dat op alle mondeling ter zitting gestelde vragen geantwoord werd en noteert dientengevolge dat de Algemene Vergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over het Remuneratieverslag.
b. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.
De Algemene Vergadering beslist om per handopsteking te stemmen.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist het Remuneratieverslag van de Vennootschap, zoals voorbereid door het Nominatie- en Remuneratiecomité en zoals opgemaakt en gevoegd in het jaarverslag door de Raad van Bestuur, goed te keuren".
De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming
- met …………………… of 95,81% stemmen voor,
- met …………………… of 4,13% stemmen tegen,
- met …………………… of …,8% stemmen onthoudingen,
het Remuneratieverslag goed te keuren.
TIPSPIN
Het bureau stelt vast dat het Remuneratieverslag werd besproken, dat de aandeelhouders de mogelijkheid kregen tot vraagstelling, en dat het Remuneratieverslag van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd.
c. Voorstelling en kennisname van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
d. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.
Na de stemming over het Remuneratieverslag van de Vennootschap geeft de Voorzitter het woord aan mevrouw Scarlet Janssens, Investor Relations Manager, voor de verdere toelichting over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2025 en over het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening.
De Voorzitter geeft vervolgens opnieuw het woord aan de Commissaris van de Vennootschap, Deloitte bv, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, die toelichting geeft omtrent het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
De Voorzitter wordt vrijgesteld van de voorlezing van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De bestuurders, gebeurlijk bijgestaan door de heer Doga Cagdas en de Commissaris, geven antwoord op alle vragen die hun ter zitting door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag en de enkelvoudige jaarrekening en/of het beleid. De Voorzitter meldt verder dat de Vennootschap voorafgaand aan de Algemene Vergadering geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:
- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025
De Voorzitter stelt vast dat op alle mondeling ter zitting gestelde vragen geantwoord werd en noteert dientengevolge dat de Algemene Vergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over de enkelvoudige jaarrekening.
TIPSIN
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, goed te keuren".
De Algemene Vergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,
- met ... of 99,91 % stemmen voor,
- met ... of ... % stemmen tegen,
- met ... of 4,03. % stemmen onthoudingen,
de enkelvoudige jaarrekening, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.
Het bureau stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 werd besproken, dat het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris aangaande de enkelvoudige jaarrekening voorafgaandelijk werden toegelicht, en dat de aandeelhouders de mogelijkheid kregen tot vraagstelling.
Het bureau stelt tevens vast dat de enkelvoudige jaarrekening werd goedgekeurd.
- Kennisname en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat
De Algemene Vergadering neemt kennis van de toelichting door mevrouw Scarlet Janssens over de resultaatsverwerking en de resultaatsbestemming, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.
De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De bestuurders, gebeurlijk bijgestaan door de heer Doga Cagdas, geven antwoord op alle vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming. De Voorzitter meldt verder dat de Vennootschap voorafgaand aan de Algemene Vergadering geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming.
Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:
[Handwritten lines for response]
De Voorzitter stelt vast dat op alle mondeling ter zitting gestelde vragen geantwoord werd en noteert dientengevolge dat de Algemene Vergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming.
6
TIPSIN
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de resultaatsbestemming van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. De winst van het boekjaar, na belastingen, bedraagt 12.633.212,98 euro. Deze winst wordt in meerdering gebracht van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, zijnde 48.430.158,00 euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 61.063.370,98 euro bedraagt. De Algemene Vergadering besluit het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) uit te keren winst voor een bedrag van 13.812.811,50 euro; (ii) met betrekking tot de aankoop van eigen aandelen, toevoeging van een bedrag van 15.402.533,59 euro aan de reserve voor inkoop eigen aandelen; (iii) met betrekking tot de wettelijke reserve, toevoeging van een bedrag van 62.975,82 euro aan de wettelijke reserve; en (iv) overdracht van winst naar volgend boekjaar voor een bedrag van 31.785.050,07 euro. De Algemene Vergadering beslist aldus winst uit te keren in de vorm van een bruto-dividend voor een bedrag van 13.812 811,50 euro, hetzij 1,50 euro per aandeel. Aan de eigen aandelen wordt geen winst uitgekeerd. Tenzij de Raad van Bestuur alsnog andere data of andere uitbetalingsplaatsen in de pers zou bekendmaken, zullen de gelden betaalbaar worden gesteld in de kantoren van KBC Bank of op de zetel van KBC gelegen te Havenlaan 2, 1080 Brussel, en dit vanaf 28 mei 2026 tegen voorlegging van:
- een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de Vennootschap (voor aandelen op naam); of
- een eigendomsattest afgeleverd door de vereffeningsinstelling of door de rekeninghouder (voor gedematerialiseerde aandelen)."
De Algemene Vergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,
- met ... of ... % stemmen voor,
- met ... of ... % stemmen tegen,
- met ... of ... % stemmen onthoudingen,
de resultaatsverwerking, inclusief resultaatsbestemming, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren, en het resultaat van het afgelopen boekjaar conform het voorstel tot besluit haar bestemming te geven.
Het bureau stelt vast dat de resultaatsverwerking, inclusief resultaatsbestemming, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 werd toegelicht, dat de aandeelhouders de mogelijkheid kregen tot vraagstelling, en dat de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming werden goedgekeurd.
6. Kwijting aan de Commissaris
De Algemene Vergadering neemt kennis van de vraag tot het verlenen van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar.
JENSEN
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan de Commissaris, zijnde aan de Commissaris vennootschap enerzijds, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger t.a.v. JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025".
De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming,
- met …………………… of …………………… % stemmen voor,
- met …………………… of …………………… % stemmen tegen,
- met …………………… of …………………… % stemmen onthoudingen,
kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
Het bureau stelt vast dat kwijting werd verleend aan de Commissaris.
7. Kwijting aan de bestuurders
De Algemene Vergadering neemt kennis van de vraag tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar.
De Voorzitter stelt vast dat de stemming in het openbaar kan gehouden worden en dat de stemming over alle bestuurders ineens kan gehouden worden.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan elk van de bestuurders, zijnde aan de natuurlijke personen enerzijds en aan de bestuurders-rechtspersonen evenals aan hun vaste vertegenwoordigers ten aanzien van JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025; deze kwijting behelst tevens, voor zover als nodig, de uitoefening van mandaten in comités van de Raad van Bestuur."
De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming,
- met …………………… of …………………… % stemmen voor,
- met …………………… of …………………… % stemmen tegen,
- met …………………… of …………………… % stemmen onthoudingen,
kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat t.a.v. de Vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar.
Het bureau stelt vast dat kwijting verleend werd in één stemming aan alle bestuurders, en dit zowel aan de natuurlijke personen enerzijds, als aan de rechtspersoon-bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers in hun relatie tot de Vennootschap anderzijds.
8
TIJNSTIJN
8. Herbenoeming bestuurder
De Algemene Vergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming van Cross Culture Research LLC, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne Munch Jensen, als bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk.
De Voorzitter stelt vast dat de stemming in het openbaar kan gehouden worden.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering herbenoemt Cross Culture Research LLC, met zetel te 490 East Abington Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19118, Verenigde Staten van Amerika, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne Munch Jensen, tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering van 2030."
De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming,
- met …………………… of 9.9.31. % stemmen voor,
- met …………………… of 12.6.9. % stemmen tegen,
- met …………………… of ….G… % stemmen onthoudingen,
Cross Culture Research LLC, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne Munch Jensen, te herbenoemen tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk.
Het bureau stelt vast dat Cross Culture Research LLC, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne Munch Jensen, werd herbenoemd tot bestuurder met de kwalificatie niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk.
9. Herbenoeming Commissaris en bezoldiging
De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van het voorstel tot herbenoeming van Deloitte bv, als Commissaris voor een termijn van drie (3) jaar.
De Voorzitter stelt vast dat de stemming in het openbaar kan gehouden worden.
Voorstel tot besluit: "Op aanbeveling van het Audit-en Risicocomité, benoemt de Algemene Vergadering Deloitte bv, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, als Commissaris voor een termijn van drie (3) jaar. Deze vennootschap heeft mevrouw Charlotte Vanrobaeys, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Deloitte bv gedurende een termijn van drie (3) jaar. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 932.754 euro per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage
9
IBR
IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen ".
De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming,
- met …………………… of 39,50 % stemmen voor,
- met …………………… of 12,50 % stemmen tegen,
- met …………………… of …0… % stemmen onthoudingen,
Deloitte bv, met als vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Vanrobaeys, te benoemen tot Commissaris voor een termijn van drie (3) jaar.
Het bureau stelt vast dat Deloitte bv, met als vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Vanrobaeys, werd benoemd tot Commissaris voor een termijn van drie (3) jaar.
- Toelichting bij de toepassing van de Code Corporate Governance ("Code Versie 2020")
De Algemene Vergadering neemt kennis van (i) een beknopte toelichting inzake de geschiedenis van implementatie van de Code Corporate Governance en de door de Vennootschap in navolging daarvan genomen acties, (ii) een beknopte toelichting door de Voorzitter over de implementatie van de Code Versie 2020 over het afgelopen boekjaar, en (iii) een beknopte toelichting over die punten waarvan de Vennootschap afwijkt conform het geldende "pas toe of leg uit" principe.
De Voorzitter geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om debat te voeren. De Voorzitter geeft antwoord op alle vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de toepassing door de Vennootschap van de Code Versie 2020. De Voorzitter meldt verder dat de Vennootschap voorafgaand aan de Algemene Vergadering geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de toepassing door de Vennootschap van de Code Versie 2020.
Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:
[Handwritten lines for text]
De Voorzitter stelt vast dat op alle mondeling ter zitting gestelde vragen geantwoord werd.
Het bureau stelt vast dat de noodzakelijke toelichting over de implementatie van de Code Versie 2020 werd verstrekt aan de Algemene Vergadering en dat de aandeelhouders mogelijkheid verkregen tot vraagstelling.
10
TIJNSPAN
11. Volmacht publicatie beslissingen Algemene Vergadering en andere formaliteiten
De Algemene Vergadering neemt kennis van de vraag van de Voorzitter om volmacht te verlenen aan bepaalde personen om de beslissingen die door de Algemene Vergadering werden genomen te laten uitvoeren en om aan allerhande formaliteiten te kunnen voldoen.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden de heer Raphaël Devroye en mevrouw Scarlet Janssens, beide afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de door de Algemene Vergadering genomen besluiten bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatblad, aanpassingen van inschrijving van de Vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, meer in het algemeen, alle handelingen te vervullen teneinde de genomen beslissingen volwaardig bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, met bevoegdheid tot aanvulling en precisering indien nodig met dit doel voor ogen."
De Algemene Vergadering beslist na beraadslaging en stemming,
- met …………………… of …………… % stemmen voor,
- met …………………… of …………… % stemmen tegen,
- met …………………… of …………… % stemmen onthoudingen.
om volmacht te verlenen aan voormelde personen, elk afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht.
Het bureau stelt vast dat de Algemene Vergadering de volmachten heeft goedgekeurd.
12. Rondvraag en Mededelingen (varia)
De Voorzitter geeft eventuele bijkomende mededelingen en vraagt of er nog aandeelhouders zijn die het woord wensen te nemen of nog enige opmerking wensen te laten gelden vooraleer de Algemene Vergadering wordt afgesloten.
Volgende opmerkingen worden geformuleerd die notulering behoeven:
De secretaris wordt vrijgesteld om de notulen voor te lezen.
TIJDS TOTAAL
Het bureau stelt vast dat de integrale agenda van de Algemene Vergadering werd afgehandeld.
Aangezien alle agendapunten behandeld werden en er geen verdere opmerkingen of vragen werden geformuleerd, werd de Algemene Vergadering om 1A u 22. gesloten.
AANDEELHOUDERS DIE OP EIGEN VERZOEK TEKENEN
Naam
Handtekening
Naam
Handtekening
Naam
Handtekening
Naam
Handtekening
Naam
Handtekening
HANDTEKENINGEN BUREAU
Voorzitter YquitY bv, vertegenwoordigd door Dhr. Rudy Provoost
Secretaris Werner Vanderhaeghe bv, vertegenwoordigd door Dhr. Werner Vanderhaeghe
Stemopnemers
Dhr. Doga Cagdas
Mevr. Scarlet Janssens
12
JENSEN