JENSEN-GROUP N.V.

AGM Information • Aug 1, 2019

	Te betalen registratierechten
X	Federaal Vast recht (provisie aan Fod. Fin.)			50,00
X	Federaal recht bijlagen € 100,00 (provisie aan Fod. Fin.)			100,00
Rep. 2191176 Dossier 2182938 EV ROG € 95,00
Datum 21/05/2019		Buitengewone algemene	Bijlagen totaal: 1
		vergadering	Over te schrijven: 0

Jensen-Group

naamloze vennootschap

die een openbaar beroep doet op het spaarwezen gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6 0440.449.284 RPR Gent – Afdeling Gent

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTANE KAPITAAL SCHRAPPING OVERGANGSBEPALINGEN AANDELEN AAN TOONDER HERNIEUWING MACHTIGINGEN VERKRIJGING EIGEN AANDELEN WIJZIGING BENOEMING VOORZITTER ALGEMENE VERGADERING

In het jaar tweeduizend negentien.

Op eenentwintig mei.

Voor mij, Jeroen PARMENTIER, geassocieerd notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27.

Te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Jensen-Group", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Bijenstraat 6, ondernemingsnummer 0440.449.284, RPR Gent – Afdeling Gent.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Hans Berquin te Brussel op 23 april 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 1990 onder nummer 900522-37.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Christophe Blindeman, te Gent, op 12 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna onder nummer 16076031.

BUREAU

De vergadering is geopend om 11:25 uur.

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau wordt door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

Voorzitter

Ingevolge artikel 34 van de statuten is de voorzitter van de raad van bestuur, Comm. V "GOBES", met als vaste vertegenwoordiger de heer Decaluwé Rafaël, hierna genoemd, tevens voorzitter van de algemene vergadering.

Secretaris

De voorzitter duidt overeenkomstig artikel 34 van de statuten als secretaris aan: de heer Vanderhaeghe Werner, geboren te Haaltert op 8 april 1951 en wonend te 9280 Wieze, Olmendreef 1.

Stemopnemers

Door de algemene vergadering worden overeenkomstig artikel 34 van de statuten volgende twee personen gekozen en bijgevolg aangeduid als stemopnemers van deze vergadering:

• de heer Schalch Markus, geboren te Neuchatel op 25 april 1967, wonend te 3098 Köniz (Zwitserland), Lilienweg 8;

• mevrouw Janssens Scarlet, geboren te Dendermonde op 14 november 1973, gedomicilieerd en verblijvende te 8570 Vichte, Kerkdreef 28.

Zij aanvaarden hun opdracht.

Het bureau wordt verder aangevuld met de aanwezige bestuurders, zoals hierna genoemd.

DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, voornaam en woonplaats respectievelijk maatschappelijke benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en desgevallend naam en voornaam van hun vertegenwoordiger, in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Indien een aandeelhouder op de vergadering wordt vertegenwoordigd, wordt in de aanwezigheidslijst tevens de naam en voornaam van de volmachthouder genoteerd.

Voormelde aanwezigheidslijst wordt door elke aanwezige aandeelhouder of haar gevolmachtigde ondertekend.

Deze aanwezigheidslijst zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven, om er samen mee te worden geregistreerd. De erin vermelde volmachten worden bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

In totaal zijn 4.634.666 aandelen van de in totaal zeven miljoen achthonderdachttienduizend negenhonderdnegenennegentig (7.818.999) aandelen van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd op deze vergadering, hetzij 59,27%.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder of aandeelhouders, hierna ook wel "verschijners" genoemd.

Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Identificering van partij(en) (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)

Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij de akte wordt hierna vermeld.

Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)

Naam	identiteitsbewijs	NN/BN/ON
JENSEN-GROUP NV		ON 0440.449.284
Decaluwé Rafaël	592-1843232-22
Vanderhaeghe Werner	592-1887949-22
Schalch Markus	29714382
Janssens Scarlet	592-5518116-61
Wagner Jobst
Jensen Jesper Munch
Vanderhaegen Erik

Jensen Anne Munch

Rechtsbekwaamheid van partijen

Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus:

• geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;

• niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;

• niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren en evenmin bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt werd van artikel 3bis § 1 van het KB van 24 oktober 1934;

• niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen

De vertegenwoordiger(s) van de rechtsperso(o)n(en) verklaart/verklaren vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot het toegestane kapitaal

a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen/ de wet.

b. Voorstel tot besluit: "Verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere verrichtingen, met een bedrag van dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), tevens in het kader van een openbaar overnamebod voorzien in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met de modaliteiten opgenomen in artikel 6.2 van de statuten. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van (i) vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze wijziging aan de statuten in het Belgisch Staatsblad en (ii) drie (3) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit in het kader van een openbaar overnamebod."

c. Voorstel tot besluit: "Overeenkomstige wijziging van artikel 6.2.1 en 6.2.6, tweede alinea van de statuten als volgt:

• De tekst van artikel 6.2.1 wordt vervangen als volgt:

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), met dien verstande dat éénmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze vijfjarige termijn zijn gesitueerd. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

• De tekst van artikel 6.2.6, tweede alinea wordt vervangen als volgt:

Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019, met dien verstande dat éénmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze driejarige termijn zijn gesitueerd."

1. Schrapping overgangsbepalingen aandelen aan toonder.

a. Voorstel tot besluit: schrapping van de overgangsbepaling voor aandelen aan toonder

b. Voorstel tot besluit: "Overeenkomstige wijziging van artikel 8 van de statuten als volgt:

De tekst van artikel 8, alinea 9 tot en met 11 wordt samen met de subtitel "Overgangsbepaling" geschrapt."

1. Hernieuwing van de machtigingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de verkrijging van eigen aandelen

a. Voorstel tot besluit : "verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit."

b. Voorstel tot besluit : "verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit."

c. Voorstel tot besluit : "Overeenkomstige wijziging van artikel 11, derde alinea en vijfde alinea van de statuten als volgt :

• De tekst van artikel 11, derde alinea wordt vervangen als volgt :

Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

• De tekst van artikel 11, vijfde alinea wordt vervangen als volgt :

Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf 21 mei 2019."

d. Voorstel tot besluit: "Verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen voorzien in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van drie (3) jaar."

e. Voorstel tot besluit: "Overeenkomstige wijziging van artikel 11, zevende alinea van de statuten als volgt:

De tekst van artikel 11, zevende alinea wordt vervangen als volgt:

Bovendien heeft de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019 de Raad van Bestuur gemachtigd, voor zover de wet dit toelaat, tot het verwerven of het overdragen via de beurs van eigen aandelen via verkoop, aankoop of ruil door rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit en dit volgens de voorwaarden zoals respectievelijk bepaald in de hoger vermelde machtigingen inzake inkoop en verkoop van de eigen aandelen van alinea twee en drie van dit artikel."

f. Voorstel tot besluit: "verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie"

h. Voorstel tot besluit: "Overeenkomstige wijziging van artikel 11, achtste alinea van de statuten als volgt:

De tekst van artikel 11, achtste alinea wordt vervangen als volgt:

De buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur tevens gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de vennootschap te verwerven of te vervreemden om deze aan te bieden aan het personeel, zij het ten bezwarende titel, zij het om niet. De Raad van bestuur kan daarbij zelf de modaliteiten bepalen voor de aanbieding, overdracht of uitkering van deze effecten."

4. Wijziging benoeming voorzitter van de algemene vergadering

a. Voorstel tot besluit : "Wijziging van de benoeming van de voorzitter van de algemene vergadering door afschaffing van het automatische voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en invoering van een benoemingsrecht voor de raad van bestuur."

b. Voorstel tot besluit : "Overeenkomstige wijziging van artikel 34, eerste alinea van de statuten als volgt :

De tekst van artikel 34, eerste alinea wordt vervangen als volgt :

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een door de raad van bestuur aangestelde bestuurder of, bij diens afwezigheid, door een afgevaardigd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder."

1. Coördinatie van de statuten – machtiging – volmacht voor formaliteiten

a. Coördinatie van de statuten

Voorstel tot besluit : "De algemene vergadering besluit de instrumenterende notaris aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigde, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen ingevolge de wijzigingen uiteengezet in de agenda, deze gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, evenals opdracht te geven tot publicatie van uittreksel van beslissingen van deze vergadering in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

b. Wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij het rechtspersonenregister, de kruispuntbank van ondernemingen, publicatie in het Belgisch Staatsblad, en andere formaliteiten Voorstel tot besluit : "De algemene vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden de heren Jesper Jensen en Markus Schalch en de dames Veronique De Ridder en Scarlet Janssens allen afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de besluiten van de algemene vergadering en wijzigingen aan de statuten bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad, aanpassingen van inschrijvingen van de vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, desgevallend, bij alle andere overheidsadministraties de nodige formaliteiten te vervullen."

• II. De oproepingen met vermelding van de agenda van deze vergadering en de voorstellen van besluit werden overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2019, in De Tijd van 19 april 2019 en op de website van Jensen-Group op 19 april 2019. De voorzitter legt de bewijsexemplaren op het bureau neer.
• III. Een oproepingsbrief met vermelding van de agenda werd overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen minstens dertig dagen voorafgaand aan deze vergadering toegestuurd aan de houders van naamaandelen, en aan de bestuurders en de commissaris. De voorzitter legt de bewijsstukken neer op het bureau.
• IV. De vennootschap heeft zeven bestuurders:
  • 1. De vennootschap naar Brits recht "PUBAL CONSULT LLP", met maatschappelijke zetel te WHC2N 4 HN Londen (Verenigd Koninkrijk), 6 Agar Street, c/o Gordon Dadds, lokaal ondernemingsnummer 0C392980, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wagner Jobst, geboren te Muri bei Bern (Zwitserland) op 20 februari 1959, wonend te 3074 Muri bei Bern (Zwitserland), Worbstrassse 50.
  • 1. "Inge Buyse" BVBA, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Pontstraat 88, ondernemingsnummer 0464.136.387, RPR Gent – Afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Buyse Inge Juliette geboren te Deinze op 13 juli 1965, wonend te 9831 Deurle Pontstraat 88.
  • 1. "TTP" BVBA, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven,

Ter Broelhage 7, ondernemingsnummer 0883.135.411, RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanderhaegen Erik, geboren te Aalst op 2 december 1963, wonend te 3000 Leuven, Ter Broelhage 7.

• 1. De heer Rasmussen, Peter Nørregaard, geboren te Aarhus (Denemarken) op 4 mei 1959, wonend te 8000 Aarhus (Denemarken), Mollestien 50A.
• 1. De vennootschap naar Zwitsters recht "SWID A.G.", met maatchappelijke zetel te 3073 Gümligen (Zwitserland), Schlossgutweg 35A, lokaal ondernemingsnummer 0363047279-5, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jensen, Jesper Munch, geboren te Rønne (Denemarken) op 23 februari 1966, wonend te 3073 Gümligen (Zwitserland), Schlossgutweg 35.
• 1. Comm. V "GOBES", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53D bus 34, ondernemingsnummer 0807.795.412, RPR Gent – Afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer Decaluwé, Rafaël Cyriel Richard, geboren te Izegem op 1 januari 1948, wonend te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53 D bus 34.
• 1. De vennootschap naar Amerikaans recht, "Cross Culture Research LLC", met zetel te 490 East Abington Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19118 (Verenigde Staten van Amerika), lokaal ondernemingsnummer 83-2861909, vast vertegenwoordigd door mevrouw Jensen, Anne Munch, geboren te Bornholm (Denemarken) op 31 mei 1956, wonend te 490 East Abington Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19118 (Verenigde Staten van Amerika). De bestuurders sub 1, 3, 5,6 en 7 zijn aanwezig.
• V. De vennootschap heeft een commissaris, te weten: de CVBA "PricewaterhouseCoopers Belgium", met maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, ondernemingsnummer 0458.263.335, RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Winne Lien, geboren te Roeselare op 24 juli 1976, wonend te 9800 Wontergem, Eikhof 58.

De commissaris is aanwezig.

VI. Er werd door de aandeelhouders geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

• VII. De aandeelhouders hebben evenmin gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris.
• VIII. Teneinde aan de buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de bepalingen artikel 536, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de voorwaarden om toegelaten te worden en deel te nemen aan deze vergadering.
• IX. De volmachten werden uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap neergelegd.
• X. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro drieëntachtig cent (€ 30.710.107,83) vertegenwoordigd door zeven miljoen achthonderdachttienduizend negenhonderdnegenennegentig (7.818.999) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één zeven miljoen achthonderdachttienduizend negenhonderdnegenennegentigste (1/7.818.999) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 4.634.666 aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, hetzij meer dan de helft van de effecten.

Op de huidige vergadering zijn bijgevolg voldoende aandelen vertegenwoordigd om te beslissen over alle punten van de agenda van deze vergadering.

XI. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.

XII. Elk van de aandelen geeft recht op één stem.

• XIII. De vennootschap heeft geen obligaties, warrants of certificaten op naam uitgegeven.
• XIV. De vennootschap doet een beroep op het openbaar spaarwezen sinds juni 1997.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

BERAADSLAGING

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT HET TOEGESTANE KAPITAAL

a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het toegestane kapitaal, opgesteld in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

b. De vergadering beslist tot de verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere verrichtingen, met een bedrag van dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), tevens in het kader van een openbaar overnamebod voorzien in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met de modaliteiten opgenomen in artikel 6.2 van de statuten. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van (i) vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze wijziging aan de statuten in het Belgisch Staatsblad en (ii) drie (3) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit in het kader van een openbaar overnamebod.

c. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 6.2.1 en 6.2.6, tweede alinea van de statuten als volgt:

• De tekst van artikel 6.2.1 wordt vervangen als volgt:

"De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van dertig miljoen zevenhonderdentienduizend honderdenzeven euro tweeëntachtig cent (€ 30.710.107,82), met dien verstande dat éénmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze vijfjarige termijn zijn gesitueerd. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd."

• De tekst van artikel 6.2.6, tweede alinea wordt vervangen als volgt:

"Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019, met dien verstande dat éénmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze driejarige termijn zijn gesitueerd."

Stemming:

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige
stemmen zijn uitgebracht
Percentage dat deze aandelen in het
maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen
Aantal stemmen voor	4.334.019
Aantal stemmen tegen	300.647
Aantal onthoudingen	0
Totaal aantal geldig uitgebrachte
stemmen

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid aangenomen.

TWEEDE BESLUIT : SCHRAPPING OVERGANGSBEPALINGEN AANDELEN AAN TOONDER

a. De vergadering beslist tot de schrapping van de overgangsbepaling voor aandelen aan toonder.

b. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 8 van de statuten als volgt:

De tekst van artikel 8, alinea 9 tot en met 11 wordt samen met de subtitel "Overgangsbepaling" geschrapt.

Stemming:

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige
stemmen zijn uitgebracht
Percentage dat deze aandelen in het
maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen
Aantal stemmen voor	100%
Aantal stemmen tegen	0%
Aantal onthoudingen	0%
Totaal aantal geldig uitgebrachte
stemmen

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid aangenomen.

DERDE BESLUIT : HERNIEUWING VAN DE MACHTIGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

a. De vergadering beslist tot de verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit.

b. De vergadering beslist tot de verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van dit machtigingsbesluit.

c. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, derde alinea van de statuten als volgt:

De tekst van artikel 11, derde alinea wordt vervangen als volgt:

"Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019 in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

d. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, vijfde alinea van de statuten als volgt:

De tekst van artikel 11, vijfde alinea wordt vervangen als volgt:

"Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf 21 mei 2019."

e. De vergadering beslist tot verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen door rechtstreekse dochtervennootschappen voorzien in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van drie (3) jaar.

f. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, zevende alinea van de statuten als volgt:

De tekst van artikel 11, zevende alinea wordt vervangen als volgt:

"Bovendien heeft de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019 de Raad van Bestuur gemachtigd, voor zover de wet dit toelaat, tot het verwerven of het overdragen via de beurs van eigen aandelen via verkoop, aankoop of ruil door rechtstreekse dochtermaatschappijen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit en dit volgens de voorwaarden zoals respectievelijk bepaald in de hoger vermelde machtigingen inzake inkoop en verkoop van de eigen aandelen van alinea twee en drie van dit artikel."

g. De vergadering beslist tot verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen in het kader van aandelenopties of personeelsparticipatie.

h. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 11, achtste alinea van de statuten als volgt:

De tekst van artikel 11, achtste alinea wordt vervangen als volgt:

"De buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur tevens gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de vennootschap te verwerven of te vervreemden om deze aan te bieden aan het personeel, zij het ten bezwarende titel, zij het om niet. De Raad van bestuur kan daarbij zelf de modaliteiten bepalen voor de aanbieding, overdracht of uitkering van deze effecten."

Stemming:

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige
stemmen zijn uitgebracht
Percentage dat deze aandelen in het
maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen
Aantal stemmen voor	4.334.019
Aantal stemmen tegen	0
Aantal onthoudingen	300.647
Totaal aantal geldig uitgebrachte
stemmen

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid aangenomen.

VIERDE BESLUIT : WIJZIGING BENOEMING VOORZITTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING

a. De vergadering beslist de benoeming van de voorzitter van de algemene vergadering te wijzigen door afschaffing van het automatische voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en invoering van een benoemingsrecht voor de raad van bestuur.

b. De vergadering beslist over te gaan tot overeenkomstige wijziging van artikel 34, eerste alinea van de statuten als volgt:

De tekst van artikel 34, eerste alinea wordt vervangen als volgt:

"Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een door de raad van bestuur aangestelde bestuurder of, bij diens afwezigheid, door een afgevaardigd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder."

Stemming:

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige
stemmen zijn uitgebracht
Percentage dat deze aandelen in het
maatschappelijk		kapitaal

vertegenwoordigen
Aantal stemmen voor	4.634.462
Aantal stemmen tegen	0
Aantal onthoudingen	204
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid aangenomen.

VIJFDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN – MACHTIGING – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN a. Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de instrumenterende notaris aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigde, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen ingevolge de wijzigingen uiteengezet in de agenda, deze gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, evenals opdracht te geven tot publicatie van uittreksel van beslissingen van deze vergadering in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

b. Wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij het rechtspersonenregister, de kruispuntbank van ondernemingen, publicatie in het Belgisch Staatsblad, en andere formaliteiten

De algemene vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden de heren Jesper Jensen en Markus Schalch en de dames Veronique De Ridder en Scarlet Janssens, allen afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de besluiten van de algemene vergadering en wijzigingen aan de statuten bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatblad, aanpassingen van inschrijvingen van de vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, desgevallend, bij alle andere overheidsadministraties de nodige formaliteiten te vervullen.

Stemming:

De stemming luidt als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldige
stemmen zijn uitgebracht
Percentage dat deze aandelen in het
maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen
Aantal stemmen voor	100%
Aantal stemmen tegen	0%

Aantal onthoudingen	0%
Totaal aantal geldig	uitgebrachte
stemmen

Bijgevolg is dit besluit met voldoende meerderheid aangenomen.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 11.40 uur.

Bijlage.

Aan deze akte wordt volgende bijlage gehecht om samen met onderhavige akte één geheel vormen: aanwezigheidslijst van de aandeelhouders samen met de volmachten.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Organieke Wet Notariaat

De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Recht op geschriften

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

Waarvan proces-verbaal.

Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.

En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.

De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheden optreedt bevestigt dat zijn handtekening betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheden onderschreven verrichtingen.

NV JENSEN.GROUP

N.V. die een openbaar beroep doet op het spaarwezen met beursnotering op Euronext België

Ondernemingsnummer (KBO) 0440.449.284 - Rechtspersonenregister (RPR) te Gent Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel te 9051 St.-Denijs-Westrem, Bijenstraat 6

Aanwezigheidslijst Buitengewone Algemene Vergadering van 21 mei 2O19

	AANWEZIGE aa ndeelhouders/volmachtho uders	Aantal aandelen + stemrechten verbonden aan aandelen	Vertegenwoordiger (gevolmachtigde) van de aandeelhouder	Handtekening
1	JENSEN Invest Industrivej 1 3700 Rønne Denmark	4.L53.781	Mevr, A.M. Jensen
2	Anthony Godfroid Drijverslaan 13 2970',s Gravenwezel	7.000	Dhr. A. Godfroid
3	Dhr. S. Denie Bekelstraat 144 9100 St Niklaas	4.575	Mevr. V. De Ridder
4	Mevr. D. Denie St Niklaasstraat 48 9170 St Gillis Waas	1,525	Mevr. V. De Ridder
5	Dhr, A, Denie Walburgstraat 26 9100 St Niklaas	1.525	Mevr. V. De Ridder
6	Mevr, M. Denie Geinsteindestr 9C 9170 St Gillis Waas	1.525	Mevr. V. De Ridder
7	Dhr. J. Borms Dendermondsestwg 9280 Lebbeke	10	Dhr. J. Borms
B	JC WIBO NV Noordkustlaan 14 1702 Groot Bijgaarden	37.600	Dhr. Wibo
9	Dhr. T. Blomme Het Germet 29 8800 Roeselare	185	Dhr. Blomme
10	LS Value NV Schildersstraat 33 2000 Antwerpen	100	Dhr. J. Avonts
11	KBC Asset Management Pricos Defensive Havenlaan 2	6.O27	Stemmen op afstand	mmen op afstand

7 UL

NEGENDE BLAD

1080 Brussel

T2	KBC Asset Management Pricos Havenlaan 2 1080 Brussel	176.327	Stemmen op afstand Stemmen op afstand
13.	KBC Equity Fund Belgium Havenlaan 2 1080 Brussel	10.000	Stemmen op afstand Stemmen op afstand
14.	KBC Equity Fund Flanders Havenlaan 2 1080 Brussel	19.758	Stemmen op afstand Stemmen op afstand
15	KBC IF Flanders Employm FD Havenlaan 2 1080 Brussel	r0.524	Stemmen op afstand Stemmen op afstand
16.	KBC Family Enterpr Havenlaan 2 1080 Brussel	77.4t7	Stemmen op afstand Stemmen op afstand
T7	Dhr. S. Adams Molenstraat 5 8551 Heestert	200	Dhr. S. Adams
1B	Dhr J. Hobbel St. Antoniusstraat 3078 Meerbeek	100	Dhr. J. Hobbel
19.	Dhr. P. Baele Alsbroeken 7 9620 Zottegem	300	Dhr. P. Baele	lrt-{'B^'q
20.	Quest for growth Lei 19 3000 Leuven	132.876	Dhr. Y. Vaneerdegh
27	Stichitng Bewaarder Invest Claude Debussylaan 46 1OB2 MD Amsterdam Nederland	1	Dhr, J. Verhestraeten
22	Deutsche Bank AG Amsterdam De Entrée 195 1101 HE Amsterdam NL	594	Mevr. V, De Ridder
23.	Dhr. T. Haerick Driesdreef 22 9030 Mariakerke	100	Dhr. T. Haerick
24	Dhr. R. Broods Roodborstjesl 2 2070 Zwijndrecht	1	Dhr. R. Broods

t(

TIENDE BLAD

	TOTAAL
Aantal AANDEELHoUDERS	_24-
Aantal vertegenwoordigde AANDELEN	4.642-.C51	f),r{ sg#to
Aantal STEMRECHTEN vertegenwoordigd door de aandeelhouders	4.642.O57	Ð,¿V SgSfoto
HANDTEKENINGEN BUREAU
		.u @-aJ* ¿-ü-4/h

Biilase voor "Rê vårictu/' pndartekend door geassocieerd ñótãïiå ø.' /at,.rt t ¿t er samenrflet de comparante Tädå íité verieoen eF ¿/ ^tf t2015 om eraan gehecht te þlijvsn án er integraal dool van ult te maken'

--_)

¿Y

ELFDE EN LAATSTE BLAD

Voor akte met repertoriumnummer 2191176, verleden op 21 mei 2019

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 23 mei 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12242 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger

BIJLAGE Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 23 mei 2019 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3191 Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger