Jenkem Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 28, 2022

北京键凯科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京键凯科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京键凯科技股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公 司")第二届董事会独立董事本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的 立场,对公司第二届董事会第十七次会议的相关议案进行了审议,并发表独立 意见如下:

1. 关于《2021 年年度利润分配预案》的独立意见

独立董事同意《2021 年年度利润分配预案》,同意公司以实施权益分派股权 登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.79 元(含税),预 计派发现金红利总额为 52,740,000.00 元(含税),占公司 2021 年度合并报表归 属公司股东净利润的 30.00%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2. 关于《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见

独立董事同意通过《2021 年度内部控制评价报告》,认为公司于内部控制评 价报告期内,不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控 制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。

3. 关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

独立董事同意通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》,认为公 司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集 资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和 专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已 披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在 违规使用募集资金的情形。

4. 关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的独立意见

独立董事同意公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准,认为 上述执行情况和标注符合公司各位董事的职位、工作情况以及经公司股东大会 审议通过的相关薪酬标准。

5. 关于公司高级管理人员 2021年度薪酬执行情况及 2022年度薪酬标准的议 案

独立董事同意公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标 准,认为上述执行情况和标准符合公司 2021 年的经营情况,符合公司各位高级 管理人员的职位、工作情况以及经公司制定的相关薪酬标准。

6. 关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2021 年年度审计 机构期间,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独 立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财 务状况和经营成果。独立董事同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)作为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

7. 关于开展外汇套期保值业务的独立意见

独立董事同意公司开展外汇套期保值业务,资金额度不超过 3000 万美元 (额度范围内资金可滚动使用)。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值 业务相关合同,并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财 务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事 项。

8. 关于公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

独立董事同意公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求

的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资 收益,为公司及股东获取更多回报的前提下,使用额度不超过人民币 45,000 万 元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个 月的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证和信托类产品),并在上述额度范围内,资金滚动使用。上 述事项有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

9. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见

公司首次公开发行股票募集资金共计 55,228.48 万元,超额募集资金金额为 23,228.48 万元。公司本次拟使用部分超募资金共计 6,900 万元用于永久补充流 动资金,最近连续 12 个月内累计使用金额共计 6,900 万元(含本次拟使用金额), 占超募资金总额的比例为 29.71%,未超过超募资金总额的 30%。

独立董事认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金系出于公司实际 经营的需要,有利于提高募集资金使用效率,提高公司经营能力,符合公司战 略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常 进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,相关内容符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《北京键凯科技股份有限公司募集资金专项存储及使用 管理制度》的规定。

综上,我们一致同意本议案,并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会。

10. 关于《2021 年度企业社会责任报告》的独立意见

公司独立董事认为,公司编制的《2021 年度企业社会责任报告》反映了公 司在股东权益保护、供应商、客户和债权人等的权益保护、员工权益保护及环 境保护等方面所做的工作和取得的成绩。公司独立董事同意该报告, 认为该报告 体现了公司在社会责任方面承担公益责任的意愿,不存在损害公司或公司股东, 特别是中小股东权益的情形。

(以下无正文)

(本页无正文,为《北京键凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

毕克

2022年3月28日

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(本页无正文,为《北京键凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)

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独立董事签字:

李光昱

$\bar{\gamma}$

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2022年3月28日

(本页无正文,为《北京键凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)

$\ddot{\phantom{0}}$

独立董事签字:

珠

王春飞

心年 3月28日