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Jenkem Technology Co., Ltd. — AGM Information 2025
Sep 8, 2025
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AGM Information
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证券代码：688356
证券简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料
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2025 年9 月
2025 年第一次临时股东大会会议资料
北京键凯科技股份有限公司
目录
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......................................................................3 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......................................................................6 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 .........................................8 议案二：《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》 ................................. 9 议案三：《关于补选公司独立董事的议案》 ........................................................... 11
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
北京键凯科技股份有限公司
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2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《北京键凯科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定，特制定北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权 委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人 宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股 东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务， 不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发 言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排 发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代 理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应
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与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东 及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或 其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理 人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加 以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人 等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、 股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股 东代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或 弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、 没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代理人、1 名监事为计票人，1 名 股东代理人、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结 果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现 场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代 理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理 人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会 场。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调 整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束
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后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行 为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师现场见证并 出具法律意见书。
十五、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代 理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《北京键凯科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
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2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
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现场会议时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分
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现场会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座 凯莱酒店
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会议召集人：董事会
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主持人：董事长 XUAN ZHAO（赵宣）博士
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网络投票的系统、起止日期和投票时间：
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
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网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 17 日
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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
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东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
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二、会议议程
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（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
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（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有 的表决权数量
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（三）主持人宣读股东大会会议须知
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（四）推举计票、监票成员
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（五）逐项审议会议议案
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议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
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议案二：《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》
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议案三：《关于补选公司独立董事的议案》
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
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（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
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（八）休会，统计表决结果
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（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
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（十）见证律师宣读法律意见书
（十一） 签署会议文件
（十二） 主持人宣布现场会议结束
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议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律、法规、规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟取 消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议 事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同 时，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
《公司章程》修订情况详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定部 分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审 议通过，现提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
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2025 年 9 月 17 日
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议案二：《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情 况，公司新增及修订部分治理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定情况 |
|---|---|---|
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 |
| 5 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 修订 |
| 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 |
| 7 | 《募集资金专项存储及使用管理制度》 | 修订 |
| 8 | 《累积投票制度》 | 制定 |
| 9 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 修订 |
| 10 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 |
| 11 | 《委托理财管理制度》 | 修订 |
| 12 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 修订 |
| 13 | 《利润分配管理制度》 | 制定 |
上述治理制度的修订情况及具体条款详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取消监事会、修订<公司章程>及 修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-024）及相关规则全文。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。
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董事会
2025 年 9 月 17 日
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议案三：《关于补选公司独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
公司董事会近日收到公司独立董事王春飞先生的书面辞职报告。因连任公司 独立董事满六年，王春飞先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职生效后将不再担任公司任何 职务。
王春飞先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总 人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定， 王春飞先生辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。
经公司股东 XUAN ZHAO 先生提名并经董事会提名委员会审核，提名林雯 女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人的具体情况详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的《关于独立董事连任期满及补选独立董事并调整 董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。
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董事会
2025 年 9 月 17 日
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