JELSA d.d.

AGM Information • May 8, 2018

JELSA d.d. Jelsa, Jelsa 246 MBS 060004761

Uprava društva

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva JELSA d.d. Jelsa, Jelsa 246 (dalje u tekstu: Društvo) dana 7. svibnja 2018.g. donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE

društva JELSA d.d., Jelsa, Jelsa 246, koja će se održati dana 15. lipnja 2018.g. u 11,30 sati u prostorijama javnog bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu, Palmotićeva 43A.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sliedeći

dnevni red

• 1. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva. razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2017. godinu, izvješća Nadzornog odbora i izvješća revizora;
• Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu $2.$ Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sliedeću odluku:

"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja od 5.261.907,24 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 144.531.216,32 kn."

1. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2017. aodinu

Ad 1) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"I/ Utvrđuje se sljedeće godišnje konsolidirano financijsko izvješće:

• 1. Konsolidirana Bilanca,
• 1. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka.
• 1. Konsolidirane bilješke uz temeljna financijska izviešća.
• 1. Konsolidirani GFI-POD za potrebe objave.

II/ Utvrđuje se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana svota dobitka od 9.458.467 kn.

III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 136.832.977 kn."

4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2017. godinu

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2017. godini u iznosu od 5.261.907,24 kn raspoređuje se u zadržanu dobiť".

5. Donošenje odluke o davanju razriešnice Upravi Društva

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini."

6. Donošenje odluke o davanju razriešnice članovima Nadzornog odbora Društva

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini."

7. Izbor revizora Društva za 2018. godinu

Ad 7) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44."

Pozivaju se dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva iznosi 74.620.310,00 kuna i podijeljen je na 7.462.031 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, od čega se 1.343.473 dionice u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JLSA-R-A, a 6.118.558 dionica s oznakom JLSA-R-B, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime, pri čemu su dionice oznake JLSA-R-A uvrštene na Zagrebačku burzu, a dionice oznake JLSA-R-B nisu.

Svakih 10,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

U skladu sa člankom 27. Statuta Društva i člankom 279. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

a) da su posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

b) da prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije pet (5) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se na adresu Društva.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petog dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Materijali koji služe kao podloga za razmatranje pod točkom 1. dnevnog reda, dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja glavne skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati kao i na internet stranici Društva:

JELSA d.d. Predsjednik Uprave László Attila Kerekes

» JEVSA «d.d.

$\overline{2}$