JEJUAIR, CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

제주항공/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4(도남동) 제주상공회의소 5층 국제회의장
4. 의안 주요내용		제15기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호: 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건        (이익잉여금 처분계산서 포함)   제2호: 기타비상무이사 이성훈 선임의 건 제3호: 주식매수선택권 부여의 건 제4호: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성훈	1973-03	3	신규선임	영남대학교 경제학과 졸 前 애경유지공업(現 AKIS) 재무팀 現 AK홀딩스(주) 경영기획팀장