JEJUAIR, CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

제주항공/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4(도남동) 제주상공회의소 5층 국제회의장
4. 의안 주요내용		제14기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건        (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호: 정관 일부 개정의 건 제3호: 이사 선임의 건    제3-1호: 사내이사 이석주    제3-2호: 사내이사 김태윤    제3-3호: 사내이사 유명섭    제3-4호: 기타비상무이사 박찬영    제3-5호: 사외이사 김흥권    제3-6호: 사외이사 문준식    제3-7호: 사외이사 김주현 제4호: 감사위원 선임의 건    제4-1호: 김흥권 감사위원    제4-2호: 문준식 감사위원    제4-3호: 김주현 감사위원 제5호: 주식매수선택권 부여의 건 제6호: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석주	1969-10	3	재선임	서울대학교 경영학과 졸 University of Chicago 경영학(MBA) 前 제주항공 마케팅본부장 前 제주항공 커머셜본부장/부사장 現 제주항공 대표이사
김태윤	1973-06	3	재선임	서울대학교 경제학과 졸 연세대학교 법무대학원 졸 前 AK홀딩스 기획부문 상무보 前 제주항공 전략기획실장 現 제주항공 재무기획본부장
유명섭	1964-10	3	신규선임	고려대학교 사회학 졸 前 대한항공 한국지역 영업마케팅 담당 現 제주항공 커머셜본부장
박찬영	1974-10	3	신규선임	서울대학교 전기공학부 졸 前 (주)효성 법무팀장 現 AK홀딩스(주) 경영개선팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김흥권	1953-11	3	신규선임	연세대학교 경제학 학사 피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사 前 서울특별시 상수도사업본부장 前 서울특별시 행정부시장 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장	대한적십자사 (서울틀별시지사 회장)
문준식	1959-01	3	신규선임	서울대학교 경영학과 졸 University of Washington(MBA) 前 한국수출입은행 총괄사업부장 및 전략사업부장 前 한국수출입은행 부행장	-
김주현	1961-09	3	신규선임	서울대학교 사법학과 졸 미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M) 前 법무부 차관 前 대검찰청 차장검사 現 법무법인 백산 대표변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김흥권	1953-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경제학 학사 피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사 前 서울특별시 상수도사업본부장 前 서울특별시 행정부시장 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장
문준식	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 졸 University of Washington(MBA) 前 한국수출입은행 총괄사업부장 및 전략사업부장 前 한국수출입은행 부행장
김주현	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 사법학과 졸 미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M) 前 법무부 차관 前 대검찰청 차장검사 現 법무법인 백산 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	51.일반음식점		일반음식점 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
51.전 각호에 부대되는 일체의 사업	52.전 각호에 부대되는 일체의 사업	조항번호 변경