Jeju Bank — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

제주은행/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동) 제주은행 본점 5층 대회의실
4. 의안 주요내용		1)제1호의안:제64기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호의안:이사 선임의 건 - 제2-1호:사내이사 선임의 건(후보 박우혁) - 제2-2호:사외이사 선임의 건(후보 강영순) - 제2-3호:사외이사 선임의 건(후보 홍은주) - 제2-4호:사외이사 선임의 건(후보 우영웅) - 제2-5호:기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 김일환) 3)제3호의안:은행장 선임의 건(후보 박우혁) 4)제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 정순여) 5)제5호의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 강영순) 6) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
주주총회 전 불가피한 장소변경이 있는 경우 지체없이 재공시 할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우혁	1963-06	1	재선임	2022.03~현재 제주은행 은행장 2021.01~2021.12 신한은행 고문 2020.01~2020.12 신한은행 부행장 2019.01~2019.12 신한금융지주회사 부사장
김일환	1966-11	1	재선임	2021.03~현재 제주은행 비상임이사 2015.06~현재 주)대영물산 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정순여	1970-02	1	재선임	2020.03~현재 제주은행 사외이사 2004.09~현재 제주대학교 회계학과 교수	-
강영순	1962-12	1	재선임	2021.03~현재 제주은행 사외이사 2002.12~현재 제주대학교 경영학과 교수	-
홍은주	1958-12	2	신규선임	2010.09~현재 한양사이버대 경제금융자산관리학과 교수	-
우영웅	1960-03	2	신규선임	2017.01~2018.12 신한금융지주회사 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정순여	1970-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	2020.03~현재 제주은행 사외이사 2004.09~현재 제주대학교 회계학과 교수
강영순	1962-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	2021.03~현재 제주은행 사외이사 2002.12~현재 제주대학교 경영학과 교수