Jeju Bank — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 2, 2021

제주은행/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		제주특별자치도 제주시 오현길 90(이도일동) 제주은행 본점 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제61기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 서현주) -제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박용욱) -제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 변영철) -제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 김정희) -제3-5호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건               (후보 박성현) -제3-6호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건               (후보 김일환) 제4호 의안 : 은행장 선임의 건(후보 서현주) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의                 건(후보 강영순) 제6호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건                 (후보 박용욱) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제5호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 발열검사가 진행되며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 또한, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서현주	1960-07	1	재선임	제주은행 은행장(현) 신한은행 부행장
박성현	1965-11	1	재선임	신한금융지주 부사장(현) 신한금융지주 상무
김일환	1966-11	2	신규선임	(주)대영물산 대표(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변영철	1969-02	1	재선임	제주대학교 컴퓨터공학 교수(현)	-
강영순	1962-12	2	신규선임	제주대학교 경영학과 교수 (현)	-
김정희	1965-02	2	신규선임	제주대학교 경영학과 교수 (현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박용욱	1963-04	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	제주은행 상임감사위원(현) 김&장 법률사무소 고문
강영순	1962-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	제주대학교 경영학과 교수(현)