Jeju Bank — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

제주은행/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		제주특별자치도 제주시 오현길 90(이도일동) 제주은행 본점 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제60기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 서현주) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이상훈) -제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 변영철) -제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이원호) -제2-5호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건            (후보 박성현) 제3호 의안 : 은행장 선임의 건(후보 서현주) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건              (후보 정순여) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건              (후보 이상훈) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 발열검사가 진행되며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 또한, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서현주	1960-07	1	재선임	제주은행 은행장(현) 신한은행 부행장
박성현	1965-11	1	재선임	신한금융지주 상무(현) 신한은행 전략기획팀 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상훈	1969-03	1	재선임	㈜타카라코우교우 대표(현) 관동 제주도민협회 회장(현)	㈜타카라코우교우 대표
변영철	1969-02	1	재선임	제주대학교 컴퓨터공학 교수(현)	-
이원호	1959-05	2	신규선임	신한신용정보 대표이사 신한은행 부행장보	-
정순여	1970-02	2	신규선임	제주대학교 회계학과 교수(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1969-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	㈜타카라코우교우 대표(현) 관동 제주도민협회 회장(현)
정순여	1970-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	제주대학교 회계학과 교수(현)