Jeju Bank — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

제주은행/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		제주도 제주시 오현길 90(이도일동) 제주은행 본점 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박용욱) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 김학주) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이상훈) - 제3-4호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건             (후보 박성현) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건             (후보 김동욱)              제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 :사내이사인 감사위원회 위원 섬임의 건            (후보 박용욱) - 제5-2호 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건            (후보 이상훈) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 제4호의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조제5항에 의거하여 다른이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용욱	1963-04	2	신규선임	김&장 법률사무소 고문(현) 금융감독원 소비자보호총괄국 국장
박성현	1965-11	1	신규선임	신한금융지주 전략기획팀 본부장(현) 신한은행 기관고객부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학주	1954-01	1	재선임	아주캐피탈 부사장 신한은행 부행장	-
김동욱	1958-08	1	재선임	제주대 회계학과 교수(현) 대한회계학회 부회장(현)	-
이상훈	1969-03	1	재선임	(주) 타카라코우교우 대표(현) 관동 제주도민협회 회장(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박용욱	1963-04	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	김&장 법률사무소 고문(현) 금융감독원 소비자보호총괄국 국장
김동욱	1958-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	제주대 회계학과 교수(현) 대한회계학회 부회장(현)
이상훈	1969-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	(주)타카라코우교우 대표(현) 관동 제주도민협회 회장(현)