JEIL TECHNOS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 22, 2024

제일테크노스/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	10 : 00
2. 장소		(주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안 건 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (1주당 배당금 : 180원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최재우 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 나채민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 홍성구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나주영	1957-03	3년	재선임	경북대 응용화학과 졸 제일합섬 생산팀장(前) (주)제일테크노스 대표이사(現)
최재우	1966-03	3년	재선임	영남대 축산경영학과 졸 (주)제일테크노스 대표이사(現)
나채민	1986-07	3년	재선임	경희대 전자정보학부 졸 kAIST 경영대학원 졸 (주)제일테크노스 경영전략실 실장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정식	1960-09	2년	재선임	서울고등검찰청 검사장(前) 법무법인(유)지평 대표변호사(現)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍성구	1960-09	3년	재선임	상근	한남대 회계학과 졸 현대미포조선 재무담당 상무(前) (주)제일테크노스 감사(現)