JEIL TECHNOS CO.,LTD — AGM Information 2020

Feb 21, 2020

제일테크노스/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	10 : 00
2. 장소		(주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안 건 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31)             별도 및 연결재무제표,             이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건             (1주당 배당금 : 90원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)   제3-1호 의안 : 사외이사 김용민 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용민	1953-05	2년	신규선임	前 POSTECH 총장 現 POSTECH 창의IT     융합공학과 교수	-
박정식	1961-07	2년	신규선임	前 서울고등검찰청 검사장 現 박정식법률사무소    대표변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 전기차 사용후 배터리 종합관리업 1. 전기차 사용후 배터리 재사용업 1. 수출입업 및 동 대행업		- 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-