JEIL TECHNOS CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

제일테크노스/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	10:00
2. 장소		(주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안 건 제1호의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31)             별도 및 연결재무제표,             이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건             (1주당 배당금 : 100원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건             (사내이사 1명,사외이사 1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 단광지 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 박종철 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단광지	1960-08	3년	신규선임	동국대학교 경영대 석사 졸 (주)제일테크노스 전무(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종철	1947-02	2년	재선임	경희대 법과대 행정학과졸 주. 요코하마 한국총영사(前)	-