JEIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

제일약품/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울시 서초구 사평대로343 제일파마홀딩스 빌딩 12층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	재무제표 승인	제9기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
2	정관 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	이사 : 성석제(재선임) 이사 : 한상철(재선임)
4	사외이사 선임의 건	사외이사 : 김성훈(신규선임)
5	사외이사인 감사위원 선임의 건	사외이사인 감사위원 : 김성훈(신규선임)
6	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)	감사위원이 되는 사외이사 : 김왕성(재선임)
7	임원퇴직금 지급규정 개정의 건	-
8	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성석제	1960-02	3	재선임	전)한국화이자제약 부사장 현)제일약품(주) 대표이사
한상철	1976-01	3	재선임	현)제일파마홀딩스(주) 대표이사 현)제일약품(주) 대표이사 현)제일헬스사이언스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김왕성	1964-10	3	재선임	전)평택세무서장 현)세무법인세연택스 대표세무사	-
김성훈	1962-09	3	신규선임	현)한국오츠카제약 생산고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김왕성	1964-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)평택세무서장 현)세무법인세연택스 대표세무사
김성훈	1962-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)한국오츠카 생산고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-