JEIL M&S CO., LTD — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

제일엠앤에스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 이천시 부발읍 황무로 2065번길 72-75 (주)제일엠앤에스 본사 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 투명경영위원회 활동내역 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 이효원 선임의 건 -제3-2호: 사내이사 옥용재 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 제39기 정기주주총회부터 이후로 지속적으로 시행할 예정입니다. 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이효원	1948-06	3	재선임	한양대학교 화학공학과 1986~ 현)제일엠앤에스 대표이사
옥용재	1970-05	3	신규선임	고려대학교 경영학 석사 2011~2019 대림산업 상무 2021~2023 이노시스 CFO 2023~ 현) 제일엠앤에스 경영기획부문장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7) 이차전지 소재, 부품, 제품, 시스템 제조 개발 및 판매업 8) 폐배터리 재활용업 9) 비금속류 소재 재활용, 제조업 10) 태양광 발전사업 11) 신재생 에너지 컨설팅 및 생산 판매업 12) 신재생 에너지 생산, 수송 공급, 에너지 효율화 관련 사업 13) 설비공사업 14) 기계설비·가스공사업 15) 배관 및 전기공사업 16) 건설업 17) 실내건축 공사업 18) 엔지니어링 사업 19) 엔지니어링 서비스업 20) 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업 21) 부동산 매매 및 임대업 22) 숙박, 음식점 및 기타 서비스 관련사업 23) 기관 구내식당업 24) 산업용 기계 및 장비 도매업 25) 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수 26) 각호 부대사업 일체		기존 사업 경쟁력 강화 및 신사업 진출을 통한 사업 다각화, 해외현장 협력업체 숙박해결 지원
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-