JEIL M&S CO., LTD

AGM Information • Apr 10, 2025

제일엠앤에스/정기주주총회결과/(2025.04.10)정기주주총회결과(속회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-10

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-28
3. 정정사유	제39기 정기주주총회 계속회 결과 공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인ㆍ보고	가.개별(별도) (단위:백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - - 주당순이익(원) : - 나.연결 (단위:백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - - 주당순이익(원) : - * 회계감사인의 감사의견 개별(별도): - 연결: -	가.개별(별도) (단위:백만원) -자산총계:310,581 -부채총계:329,177 -자본금:10,300 -자본총계:-18,596 -매출액:227,733 -영업이익:-129,756 -당기순이익:-120,941 -주당순이익(원):-6,380 나.연결 (단위:백만원) -자산총계:323,358 -부채총계:342,335 -자본금:10,300 -자본총계:-18,976 -매출액:247,486 -영업이익:-129,616 -당기순이익:-121,504 -주당순이익(원):-6,409 * 회계감사인의 감사의견 개별(별도): 의견거절 연결: 의견거절
4. 기타 결의사항	1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 -> 계속회에 따라 미보고 2.부의안건 제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 계속회에 따라 미승인	1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보 고 -> 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결
6.기타 투자판단에 참고할 사항	- 당사는 제39기 정기주주총회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인이 2024 회계연도 별도 및 연결재무제표에 대한 감사를 진행 중에 있어 정기주주총회일까지 감사 절차가 종료되지 아니하여 출석의결권의 과반수와 총주식수의 4분의 1이상의 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 계속회를 하는 것으로 결의하였습니다. 1)계속회 일시: 2025년 4월 10일(목) 오전 9:00 2)계속회 장소: 경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길 72-75 (주)제일엠앤에스 본사 4층 교육장 3)보고사항:감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 4)안건: 제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 안건 심의 중 참석주주들 의견으로 정관 제2조(목적)의 16호 건설업의 추가는 불필요함으로 제외하고 수정승인할 것을 제청한 바, 다른 주주들이 이에 동의하여 16호 건설업을 제외한 정관 변경안이 승인 가결되었습니다	- 외부감사인의 감사보고서 제출지연에 따라 2025년 4월 10일 오전 9시에 진행하기로 한 제39기 정기주주총회의 계속회에서 보고사항인 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고를 하였으며, 제1호 의안인 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건은 원안대로 승인 가결되었습니다. - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 안건 심의 중 참석주주들 의견으로 정관 제2조(목적)의 16호 건설업의 추가는 불필요함으로 제외하고 수정승인할 것을 제청한 바, 다른 주주들이 이에 동의하여 16호 건설업을 제외한 정관 변경안이 승인 가결되었습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	310,581		- 매출액
- 부채총계	329,177		- 영업이익	-129,756
- 자본금	10,300		- 당기순이익	-120,941
- 자본총계	-18,596		*주당순이익(원)	-6,380
나. 연결	- 자산총계	323,358		- 매출액
- 부채총계	342,335		- 영업이익	-129,616
- 자본금	10,300		- 당기순이익	-121,504
- 자본총계	-18,976		*주당순이익(원)	-6,409
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 투명경영위원회 활동내역 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 수정 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 ○제3-1호: 사내이사 이효원 선임의 건 -> 원안대로 가결 ○제3-2호: 사내이사 옥용재 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인의 감사보고서 제출지연에 따라 2025년 4월 10일 오전 9시에 진행하기로 한 제39기 정기주주총회의 계속회에서 보고사항인 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고를 하였으며, 제1호 의안인 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건은 원안대로 승인 가결되었습니다. - 제2호의안 정관 일부 변경의 건은 안건 심의 중 참석주주들 의견으로 정관 제2조(목적)의 16호 건설업의 추가는 불필요함으로 제외하고 수정승인할 것을 제청한 바, 다른 주주들이 이에 동의하여 16호 건설업을 제외한 정관 변경안이 승인 가결되었습니다.
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이효원	1948-06	3	재선임	한양대학교 화학공학과 1986~현)제일엠앤에스 대표이사
옥용재	1970-05	3	신규선임	고려대학교 경영학 석사 2011~2019 대림산업 상무 2021~2023 이노시스 CFO 2023~ 현) 제일엠앤에스 경영기획부문장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7)이차전지 소재, 부품, 제품, 시스템 제조 개발 및 판매업 8)폐배터리 재활용업 9) 비금속류 소재 재활용, 제조업 10) 태양광 발전사업 11) 신재생 에너지 컨설팅 및 생산 판매업 12) 신재생 에너지 생산, 수송 공급, 에너지 효율화 관련 사업 13) 설비공사업 14) 기계설비·가스공사업 15) 배관 및 전기공사업 16) 실내건축 공사업 17) 엔지니어링 사업 18) 엔지니어링 서비스업 19) 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업 20) 부동산 매매 및 임대업 21) 숙박, 음식점 및 기타 서비스 관련사업 22) 기관 구내식당업 23) 산업용 기계 및 장비 도매업 24) 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수 25) 각호 부대사업 일체		기존 사업 경쟁력 강화 및 신사업 진출을 통한 사업 다각화, 해외현장 협력업체 숙박해결 지원
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-