JDS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

100005

佐登妮綜集團股份有限公司 股務代理人 上市代號：4190

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理暨股務總址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳細資格網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc PPIP.pdf

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1135號

國內郵箱

開賣通知

請即所閱

2026年11月24日

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東 台啓

（未曾写正確郵道區號者

，應按信函交付郵資）

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2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東 台啓

（未曾写正確郵道區號者）

（應按信函交付郵資）

戶名		身分證統一編號			戶號		0515
英文名	一、採用區社會(限本人帳號)，該社或所會由股東或非股利者承擔之行使。
二、利用股東或非股東的股東會於股東股份股份公司經營之股東事業。
三、所發出股東的合法行使合併。	信證號碼	簽登記證款帳號				住登-KY
		股權
		股權
英文名		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		聯絡電話

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

進一步資料

臺	地址	臺北市中正區博愛路17號3樓	備註
1	臺北市中正區博愛路17號3樓	臺北市中正區博愛路17號3樓	公司股份有限公司於11月24日於臺北市中正區博愛路17號3樓

115 佐登妮綜集團股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月29日(至期五)上午9時

地點：台中市北區中港路一段816號

（佐登妮綜集團股份有限公司6樓國際會議廳）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

臺	地址	臺北市中正區博愛路17號3樓	備註
1	臺北市中正區博愛路17號3樓	臺北市中正區博愛路17號3樓	公司股份有限公司於11月24日於臺北市中正區博愛路17號3樓

2026年11月24日

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開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十九日(星期五)上午九時，假台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度董事酬金報告。4.114年度盈餘分派現金股利報告。5.114年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。6.本公司114年度健全營運計劃執行情形報告。

(二)承認事項：1.114年度營業報告書及合併財務報表案。2.114年度盈餘分配案。

(三)討論事項：修訂「背書保證作業程序」案。

(四)選舉事項：本公司第六屆董事全面改選案。

(五)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派案，業經董事會決議，提撥新台幣29,630,556元，每股配發現金股利0.5元。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年3月31日至115年5月29日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親堪受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本次選任董事10席(含獨立董事4席)。採提名制之候選人名單為：【董事：陳正雄、陳政洽、TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED代表人：陳佳琦、陳維國、陳逸民、沈尤成】、【獨立董事：郭俊嚴、劉若蘭、吳建一、廖月照】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

佐登妮絲集團股份有限公司董事會

敬啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年五月二十九日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

佐登妮絲集團股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。