JDS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 14, 2026

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本資料由　 (上市公司) 4190 佐登-KY　公司提供

序號	2	發言日期	115/04/14	發言時間	18:17:20
發言人	陳佳琦	發言人職稱	集團總經理	發言人電話	04-22922999
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會(增列報告事項第六案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/14
說明	1.董事會決議日期：115/04/14 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：台中市北區中清路一段816號 (佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度董事酬金報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利報告。 (5)：114年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。 (6)：114年度健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「背書保證作業程序」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司第六屆董事全面改選案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/31 11.停止過戶截止日期：115/05/29 12.其他應敘明事項：1.受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提 案之股東，請於115年3月30日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回 覆是否列為議案結果。 2.受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送受理提案 處所：台中巿北區中清路一段816號10樓(佐登妮絲國際股份有限公司財務處，電話： 04-22922999)。 電子方式：investor@jourdeness.com.tw。 3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月 26日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.