JDS — AGM Information 2019

Jul 19, 2019

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股票代碼 4190

佐登妮絲集團股份有限公司 JOURDENESS GROUP LIMITED

108 年股東常會 各項議案參考資料

股東會時間： 108 年 6 月 25 日上午九時

股東會地點：台中市北區中清路一段 816 號

( 佐登妮絲國際股份有限公司 8F 國際廳 )

報 告 事 項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由： 107 年度營業報告，報請 公鑒。

• 說 明：本公司 107 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：審計委員會審查 107 年度決算表冊，報請 公鑒。

  • 說 明：審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件二。

第三案： ( 董事會提 )

• 案 由： 107 年度員工及董事酬勞分派報告，報請 公鑒。

• 說 明：本公司 107 年度獲利為新台幣 527,524,591 元，擬按台灣公司法及公司章 程規定分派員工酬勞 ( 含從屬公司 ) ，新台幣 5,294,397 元，董事酬勞則擬不 分派。

第四案： ( 董事會提 )

• 案 由：發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債情形報告。

• 說 明：發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債情形，請參閱議事手冊附件 三。

承 認 事 項

第一案： ( 董事會提 )

• 第一案： ( 董事會提 )

• 案 由： 107 年度營業報告書及決算表冊案，謹提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 107 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

  • 2 、本公司 107 年度合併財務報表 ( 合併資產負債表、合併綜合損益表、合 併權益變動表、合併現金流量表 ) 業經勤業眾信聯合會計師事務所邱 政俊及郭慈容會計師查核簽證完竣，請參閱議事手冊附件四。

  • 3 、 107 年度營業報告書及合併財務報表，經本公司董事會審議通過，審計 委員會查核完竣，並出具審計委員會查核報告書在案。

  • 4 、謹提請 承認。

決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由： 107 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 107 年度盈餘分派，普通股現金股利每股配發新台幣 4.5 元，謹 依公司章程擬具 107 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件五。

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• 2 、嗣後若因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債 依發行轉換辦法轉換等因素致本公司流通在外股數發生變動，使股東 配息率有調整之必要時，擬提請股東會授權董事會辦理變更相關事 宜。

• 3 、本次現金股利按分配比例計算至新台幣元為止，元以下捨去，分配未 滿新台幣一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• 俟股東會通過後，擬請股東會授權由董事長另訂定除息基準日相關事 項。

• 4 、謹提請 承認。

決 議：

討 論 事 項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂「公司章程」案，謹提請 討論。

• 說 明： 1 、依臺灣證券交易所 107 年 11 月 30 日臺證上二字第 1071703794 號函，擬修 訂本公司章程。

  • 2 、「公司章程」修訂條文對照表請參閱議事手冊附件六。

  • 3 、敬請 討論。

決 議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

• 說 明： 1 、依金管會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號及臺灣證券交

  - 易所 107 年 11 月 27 日臺證上一字第 1070023202 號函，擬修訂本公司 「取得或處分資產處理程序」部分條文。 
  

  • 2 、修訂條文對照表請參閱議事手冊附件七。

  • 3 、敬請 討論。

決 議：

第三案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 討論。

• 說 明： 1 、依金管會證期局 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函，擬修 訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

  • 2 、修訂條文對照表請參閱議事手冊附件八。

  • 3 、敬請 討論。

決 議：

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第四案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂「背書保證作業程序」案，謹提請 討論。

• 說 明： 1 、依金管會證期局 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函，擬修 訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

  • 2 、修訂條文對照表請參閱議事手冊附件九

  • 3 、敬請 討論。

決 議：

第五案： ( 董事會提 )

• 案 由：購買董事及重要職員責任保險案。

• 說 明： 1 、為落實上市上櫃公司治理實務守則第 39 條規定。

  • 2 、本公司擬於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購 買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重 大損害之風險。

  • 3 、檢附董事及重要職員責任保險之投保內容摘要請參閱議事手冊附件 十。

決 議：

臨 時 動 議

散 會

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