JDS — AGM Information 2019

Mar 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4190 佐登-KY　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/19	發言時間	17:30:51
發言人	陳佳琦	發言人職稱	佐登妮絲集團總經理	發言人電話	0976-964190
主旨	公告本公司董事會決議108年股東常會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/19
說明	1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F會議室) 4.召集事由一、報告事項: 1、107年度營業報告。 2、審計委員會審查107年度決算表冊。 3、107年度員工及董事酬勞分派報告。 4、發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、107年度營業報告書及決算表冊案。 2、107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂「公司章程」案。 2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4、修訂「背書保證作業程序」案。 5、購買董事及重要職員責任保險案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項: 1、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月25日至108年6月 22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。【網址:www.stockvote.com.tw】。 2、受理持股百分之一以上之股東提案權期間為108/04/19-108/04/29，受理方式： (1)書面方式：地址：(台中巿北區中清路一段816號10樓財務處-佐登妮絲國際股份 有限公司) (2)電子方式：investor@jourdeness.com.tw

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