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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

제이씨현시스템/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전9시
2. 장소		서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1 호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 차정헌 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 4 호 의안 : 감사보수한도승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차정헌	1981-01	3년	재선임	-법무법인 제현 변호사 -現) 제이씨현시스템㈜ 대표이사