JCET Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 15, 2006

－ 证券代码： 600584 证券简称： G 苏长电 编号：临 2005 015

江苏长电科技股份有限公司

关于召开2006 年第二次临时股东大会提示公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏长电科技股份有限公司于2006 年8 月3 日在《上海证券报》、《证 券时报》刊登了“江苏长电科技股份有限公司董事会决议公告暨召开二○ ○六年度第二次临时股东大会的通知”，由于本次股东大会通过上海证券 交易所交易系统提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现 再次公告本次股东大会通知：

1、会议召开时间

现场会议时间：2006 年8 月18 日下午14:30。

网络投票时间：2006 年8 月18 日上午9:30--11：30,下午13： 00--15:00。

• 2、现场会议召开地点：长电科技荷花池会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决 权。

• 5、股权登记日：2006 年8 月15 日(星期二 )。

• 6、会议审议事项

• （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

• （2）关于公司非公开发行股票方案的议案；

• （3）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

• （4）关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案；

• （5）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

• 事项的议案

• 1 -

（6）关于修改《董事会议事规则》的议案；

（7）关于审议公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

（8）关于修改《监事会议事规则》的议案

上述1、2、3、4、5、6、7 项议案已经公司二届十六次董事会审议通 过,第8 项议案已经公司二届十五次监事会审议通过。

7、出席现场会议事项

(一)出席会议对象

（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（2）2006 年8 月15 日(星期二 )交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者可委托代 理人出席；

（3）公司聘请的律师。

(二)参加会议办法

（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股 东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请 持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公 章的授权委托书,于2006 年8 月17 日前(工作时间内)到江苏省江阴市滨江中 路 275 号江苏长电科技股份有限公司证券部办理登记手续；也可于2006 年8 月17 日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股 东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、 联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委 托书),并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件2。

⑵本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

⑶出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证 明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

8、流通股股东参加网络投票程序事项：

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海 证券交易所交易系统提供的网络形式的投票平台对有关议案进行投票表决, 现将网络投票事项通知如下：

• 2 -

⑴本次股东大会网络投票时间为：2006 年8 月18 日上午9:30—11： 30,下午13：00—15:00。

⑵投票代码：738584；363584 投票简称：长电投票。具体流程详见附 件1 投资者参加网络投票的操作流程。

⑶公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,如果出现重复投票,将按 以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种； 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、提示公告：公司将于2006 年8 月16 日就本次临时股东大会发布 提示公告。

10、公司联系方式

（1）电话：0510-6854189-666 6851811

（2）传真：0510-6851811

（3）联系人：朱先生、唐先生、袁小姐

（4）通讯地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号证券部

（5）邮政编码：214431

（6）电子信箱：shshi＠cj-elec.com

附：1、投资者参加网络投票的操作流程

2、股东代理人授权委托书

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会 二OO 六年八月三日

• 3 -

附件1：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738584（沪市）	长电投票	17	A 股
363584（深市）	长电投票	17	A 股

2、表决议案

公司简称	议案 序号	议案内容	对应的申 报价格
G 苏长电	1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1 元
	2	发行股票的种类和面值	2 元
	3	发行数量	3 元
	4	发行对象	4 元
	5	发行价格	5 元
	6	锁定期安排及上市地点	6 元
	7	发行方式及发行时间	7 元
	8	募集资金投向	8 元
	9	未分配利润安排	9 元
	10	本次发行决议有效期	10 元
	11	关于前次募集资金使用情况的说明	11 元
	12	投资6,429.4 万元，组建超小型新型片式分立器件 封装、检测生产线项目可行性分析方案	12 元
	13	投资41,215 万元，组建年产10 亿块新型集成电路 (FBP)封测生产线项目可行性分析方案	13 元
	14	授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜	14 元
	15	关于修改《董事会议事规则》的议案	15 元

• 4 -

	16	关于审议《公司募集资金专项存储及使用管理制 度》的议案	16 元
	17	江苏长电科技股份有限公司监事会议事规则	17 元

3、在"委托股数"项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

股权登记日持有"G 苏长电"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议 案拟投同意票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案” 为例,其申报如下：

为例,其申报如下：
挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738584（沪市）	买入	1.00 元	1 股
363584（深市）	买入	1.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号一“关 于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例,只要将前款所述申报股数改 为2 股,其他申报内容相同。

挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738584（沪市）	买入	1.00 元	2 股
363584（深市）	买入	1.00 元	2 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号一“关 于公司符合非公开发行股票条件的议案为例,只要将申报股数改为3 股,其 他申报内容相同。

• 5 -

挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738584（沪市）	买入	1.00 元	3 股
363584（深市）	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为

准。

• 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。 附件2：股东代理人授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份

有限公司2006 年度第二次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。

序号	审议议题	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	发行股票的种类和面值
3	发行数量
4	发行对象
5	发行价格
6	锁定期安排及上市地点
7	发行方式及发行时间
8	募集资金投向
9	未分配利润安排
10	本次发行决议有效期
11	关于前次募集资金使用情况的说明
12	投资6,429.4万元，组建超小型新型片式分立器件封装、 检测生产线项目可行性分析方案
13	投资41,215 万元，组建年产10 亿块新型集成电路(FBP) 封测生产线项目可行性分析方案

• 6 -

14	授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
15	关于修改董事会议事规则的议案
16	关于审议《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的 议案
17	江苏长电科技股份有限公司监事会议事规则

说明：请在表决意见项相应意见栏中划“√”，多选无效。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人证券帐户号码： 委托人持股数： 委托日期：

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