JCET Group Co., Ltd. — M&A Activity 2016

Mar 7, 2016

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2016-025

江苏长电科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司因筹划重大资产重组事项，股票于 2015 年 11 月 30 日起 停牌。2015 年 12 月 5 日，发布了《江苏长电科技股份有限公司重大 资产重组停牌公告》；2015 年 12 月 12 日、2015 年 12 月 19 日、2015 年 12 月 26 日、2016 年 1 月 5 日、2016 年 1 月 12 日、2016 年 1 月 19 日、2016 年 1 月 26 日、2016 年 2 月 2 日、2016 年 2 月 16 日、2016 年 2 月 23 日、2016 年 3 月 1 日发布了《江苏长电科技股份有限公司 重大资产重组进展公告》；2016 年 1 月 7 日发布了《江苏长电科技股 份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，2016 年 1 月 27 日，公司 董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2016 年 2 月 4 日发布了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组继续停 牌公告》，2016 年 2 月 16 日，公司董事会审议通过了《关于公司重 大资产重组继续停牌的议案》，2016 年 3 月 3 日公司召开 2016 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的 议案》，2016 年 3 月 5 日公司发布了《江苏长电科技股份有限公司重 大资产重组继续停牌公告》。

公司拟以发行股份的方式收购资产，进行重大资产重组。 公司股票于 2016 年 3 月 8 日起连续停牌不超过 2 个月。

截至本公告日，公司已初步确定交易对方为国家集成电路产业投 资基金股份有限公司和芯电半导体（上海）有限公司，与交易对方就 重组方案和交易结构进行了深入的沟通和探讨，达成初步意向，并于 2016 年 2 月 29 日签订了《资产重组框架协议》；公司已完成对相关 中介机构的选聘工作，并与中银国际证券有限责任公司签订了财务顾 问协议；中介机构正在对标的资产进行深入的尽职调查工作。

为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继 续停牌。停牌期间公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五 个交易日发布一次资产重组事项进展情况。待相关工作完成后召开董 事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 2016 年3 月7 日