JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Jan 10, 2012

2012 年第一次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会资料

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2012 年元月16 日

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材 料 目 录

《关于出售公司位于深圳、东莞的投资性房地产的议案》

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江苏长电科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2012 年元月 16 日上午9：30

地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

主持人：董事长 王新潮先生

一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举

手)。

四、听取并审议股东大会议案

关于出售公司位于深圳、东莞的投资性房地产的议案

五、股东审议议案、股东发言、询问。

六、现场股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人统计并宣布表决结果。

八、律师宣读法律意见书。

九、宣读股东大会决议。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布大会结束。

江苏长电科技股份有限公司董事会 2012 年元月 16 日

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江苏长电科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

• 1、本次会议由公司董事会依法召集。

• 2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；

• 2012 年元月 11 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托的授权代理人。

• 3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章

• 程》所规定的股东大会的职权。 二、 会议的表决方式

• 1、本次会议采取现场表决方式，现场出席本次会议的股东或股

• 东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。

2、本次会议共审议一项议案，需股东对此项议案进行表决。根 据有关规定，本次议案为股东大会普通决议通过的议案。

3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理 人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表 决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到 并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人 自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处

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理。

三、 表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两 名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实， 并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣 布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权 在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

• 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、 要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得

• 无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示

• 意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行

• 使好表决权。

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议案

关于出售公司位于

深圳、东莞的投资性房地产的议案

为盘活存量资产，公司拟变现位于深圳、东莞的投资性房地产， 为主营业务提供更充足的流动资金。

经讨论，拟将位于深圳福田区竹子林紫竹七路中国经贸大厦 23 层 23A-23J 的 10 套办公用房；东莞市东城区东城中心还翠庭停车场 二层 A001-A010 号的 10 个停车位；位于东莞市东城区东城中心还翠 庭 4 座 7A-7D、15B、15D 的 6 套住宅房出售给第一大股东江苏新潮 科技集团有限公司。

经双方协商，拟以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北 方亚事评报字【2011】第 441 号评估报告的评估价格 6,198.37 万元为 上述房产及其应分摊的土地使用权的转让价格。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

二〇一二年元月十六日

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