JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2011

Nov 10, 2011

2011 年第三次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会资料

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2011 年11 月15 日

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2011 年第三次临时股东大会会议资料

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材 料 目 录

• 1、关于投资15,470 万元对通信用高密度球栅阵列封装FBGA 技改扩 能的议案

• 2、关于投资3,370 万元对通信用传感混合集成电路封测生产线技改 扩能的议案

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2011 年第三次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2011 年 11 月 15 日上午9：30

地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

主持人：董事长 王新潮先生

• 一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

• 三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举

手)。

四、听取并审议股东大会议案

• 1、关于投资15,470 万元对通信用高密度球栅阵列封装FBGA 技改扩 能的议案

• 2、关于投资3,370 万元对通信用传感混合集成电路封测生产线技改 扩能的议案

五、股东审议议案、股东发言、询问。

六、现场股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人统计并宣布表决结果。

八、律师宣读法律意见书。

九、宣读股东大会决议。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布大会结束。

江苏长电科技股份有限公司董事会 2011 年 11 月 15 日

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江苏长电科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

• 1、本次会议由公司董事会依法召集。

• 2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；

• 2011 年 11 月 9 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托的授权代理人。

• 3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章

• 程》所规定的股东大会的职权。 二、 会议的表决方式

• 1、本次会议采取现场表决方式，现场出席本次会议的股东或股

• 东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。

• 2、本次会议共审议 2 项议案，需股东对上述 2 项议案逐项表决。

• 根据有关规定，本次议案均为股东大会普通决议通过的议案。

3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理 人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表 决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到 并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人 自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处

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理。

三、 表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两 名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实， 并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣 布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权 在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

• 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、 要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得

• 无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示

• 意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行

• 使好表决权。

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议案一

关于投资 15,470 万元对通信用 高密度球栅阵列封装 FBGA 技改扩能的议案

因市场对通信用高密度球栅阵列封装产品有较大需求，故公司拟 对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新 增投资 15,470 万元人民币，其中含引进设备款 14,020 万元（用汇 2,098 万美元），铺底流动资金 1,450 万元人民币，项目投资款全部由企业 自筹。该项目实施达标后，新增产品销售收入 17,500 万元人民币， 新增利润总额 2,660 万元人民币，预计投资回收期（含 6 个月的项目 建设期）4.98 年。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 二〇一一年十一月十五日

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议案二

关于投资 3,370 万元对通信用传感混合集成电路 封测生产线技改扩能的议案

因市场对通信用传感混合集成电路产品有较大需求，公司为抓住 机会，扩大市场占有率，拟对现有集成电路封测生产线进行扩能改造。 经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 3,370 万元人民币，其 中含引进设备款 3,100 万元（用汇 464 万美元），铺底流动资金 270 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，新增 产品销售收入 3,700 万元人民币，新增利润总额 550 万元人民币，预 计投资回收期（含 6 个月的项目建设期）4.5 年。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 二〇一一年十一月十五日

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