JC Chemical Corporation, LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

제이씨케미칼/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전 11:00
2. 장소		울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층)
3. 의안 주요내용		가.보고사항             제1호 보고 : 제15기(2020.1.1~2020.12.31)영업보고 및 감사위원회보고     제2호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고       제3호 보고 : 외부감사인 선임보고     나.의결사항           제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 90원)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사내이사 김수남 선임의 건      3-2호 의안 : 사내이사 이종응 선임의 건      3-3호 의안 : 기타비상무이사 박기동 선임의 건      3-4호 의안 : 사외이사 이양수 선임의 건     제4호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건                  (김시환)     제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(박기동)     제6호 의안 : 제16기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수남	1956-11	3년	재선임	2012.03~현재: 제이씨케미칼(주) 회장
이종응	1962-03	3년	재선임	2004.04~2010.07: SK네트웍스 팀장 2010.08~2015.12: 제이씨케미칼 경영지원본부장 2016.01~2019.12: 제이씨케미칼 부사장/마케팅부문장 2020.01~현재   : 제이씨케미칼 사장
박기동	1974-07	3년	신규선임	2001.09~2014.03: 안진회계법인 2014.04~2019.04: PT Niagamas gemilang 2019.05~현재   : 서울석유 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김시환	1963-10	3년	신규선임	2016.01~2017.02: SK네트웍스 Car-Life부문장 2018.01~2019.12: SK 네트웍스 비상근고문 2020.11~현재: ㈜유엘피 경영기획실장	해당사항 없음
이양수	1958-01	3년	신규선임	2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장) 2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장 2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김시환	1963-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2016.01~2017.02: SK네트웍스 Car-Life부문장 2018.01~2019.12: SK 네트웍스 비상근고문 2020.11~현재: ㈜유엘피 경영기획실장
박기동	1974-07	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	2001.09~2014.03: 안진회계법인 2014.04~2019.04: PT Niagamas gemilang 2019.05~현재   : 서울석유 관리본부장