JB FINANCIAL GROUP CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

JB금융지주/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		전북 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 강당
4. 의안 주요내용		※ 의안 및 주요내용 제1호 의안 : 제8기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 이익배당 예정내용 : 1주당 374원(현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사외이사 2명, 비상임이사 1명)       제3-1호 : 사외이사   후보자 유관우       제3-2호 : 사외이사   후보자 성제환   제3-3호 : 비상임이사 후보자 김지섭 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)           - 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건              (사외이사인 감사위원 2명)   제5-1호 : 사외이사인 감사위원 후보자 유관우     제5-2호 : 사외이사인 감사윈원 후보자 성제환 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 제4호 의안은「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제19조 제5항에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1인 이상에 대해서는 다른 이사와 분리하여 선임할 필요가 있어 별도 안건으로 상정하는 내용입니다. 2. 당사의 제8기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다. 3. 아래의 「이사선임 세부내역」은 비상임이사(김지섭 후보자) 선임 관련 내용입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지섭	1961-08	3	신규선임	- (주)삼양홀딩스 재경실장(상무) - (주)삼양홀딩스 재경실장(부사장)(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유관우	1954-02	2	재선임	- 금융감독원 부원장보 - 농협중앙회 사외이사 - 김&장 법률사무소 고문(現)	-
성제환	1953-08	2	신규선임	- 원광대 경제학부 교수 - 원광디지털대 총장 - 한국IT직업전문대학교 석좌교수(現)	전북은행장학문화재단(이사)
이상복	1964-07	2	재선임	- 삼일회계법인 파트너 회계사 - KB저축은행 사외이사 - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유관우	1954-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 금융감독원 부원장보 - 농협중앙회 사외이사 - 김&장 법률사무소 고문(現)
성제환	1953-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 원광대 경제학부 교수 - 원광디지털대 총장 - 한국IT직업전문대학교 석좌교수(現)
이상복	1964-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 파트너 회계사 - KB저축은행 사외이사 - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)