JB FINANCIAL GROUP CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2025

JB금융지주/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		66,721,914	- 매출액
- 부채총계		60,997,109	- 영업이익	906,079
- 자본금		984,914	- 당기순이익	692,991
- 자본총계		5,724,805	*주당순이익(원)	3,439
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,420,797	- 매출액
- 부채총계		873,036	- 영업이익	433,651
- 자본금		984,914	- 당기순이익	433,622
- 자본총계		2,547,761	*주당순이익(원)	2,165
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	680
중간ㆍ분기배당금	315
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			189,702,275,440
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		9
사외이사선임비율(%)		81.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제12기(2024년도) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 680원 → 원안대로 가결 [제2호 의안] 정관 변경의 건 제2-1호 : 금융사지배구조법 개정 등에 따른 이사회의 역할 추가(제42조, 제46조) → 원안대로 가결 제2-2호 : 자본시장법 개정 등에 따른 분기 배당절차 변경(제57조) → 원안대로 가결 제2-3호 : 이사 정보제공 강화 및 용어 표준화(제12조, 제35조, 제36조, 제42조) → 원안대로 가결 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 김기홍 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 후보자 강창훈 → 원안대로 가결 [제4호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 성제환 → 원안대로 가결 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김용환 → 원안대로 가결 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. 2. 상기 '1. 재무제표'의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익 및 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.
※ 관련공시	2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1957-01	3	재선임	- 금융감독원 부원장보(前) - KB국민은행 수석부행장(前) - JB자산운용 대표이사(前) - JB금융지주 대표이사 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성제환	1953-08	2	재선임	- 원광대학교 경제학부 교수(前) - 원광디지털대학교 총장(前) - 한국IT직업전문학교 석좌교수(現)	-
강창훈	1961-08	2	신규선임	- 하나은행 자금그룹장 전무(前) - 환은모기지서비스 대표(前) - 법무법인 케이원챔버 고문(現)	-
김용환	1952-04	2	신규선임	- 금융감독원 수석부원장(前) - 한국수출입은행 은행장(前) - NH농협금융지주 대표이사 회장(前) - 법무법인 세종 고문(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성제환	1953-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 원광대학교 경제학부 교수(前) - 원광디지털대학교 총장(前) - 한국IT직업전문학교 석좌교수(現)
김용환	1952-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 금융감독원 수석부원장(前) - 한국수출입은행 은행장(前) - NH농협금융지주 대표이사 회장(前) - 법무법인 세종 고문(現)