JB FINANCIAL GROUP CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

JB금융지주/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제9기 정기주주총회
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		56,395,637	- 매출액
- 부채총계		52,068,950	- 영업이익	708,288
- 자본금		984,914	- 당기순이익	525,412
- 자본총계		4,326,687	*주당순이익(원)	2,510
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,800,542	- 매출액
- 부채총계		716,712	- 영업이익	128,408
- 자본금		984,914	- 당기순이익	129,001
- 자본총계		2,083,830	*주당순이익(원)	567
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	599
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			116,412,100,925
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 4명 - 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		7
사외이사선임비율(%)		77.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제9기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 1주당 599원     (현금배당)   → 원안대로 가결 [제2호 의안] 정관 변경의 건   → 원안대로 가결 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 4명)   제3-1호 : 사내이사 후보자 김기홍      → 원안대로 가결   제3-2호 : 사외이사 후보자 정재식    → 원안대로 가결   제3-3호 : 사외이사 후보자 김우진    → 원안대로 가결   제3-4호 : 사외이사 후보자 박종일    → 원안대로 가결   제3-5호 : 사외이사 후보자 이성엽    → 원안대로 가결 [제4호 의안] 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)         사외이사인 감사위원 후보자 박종일    → 원안대로 가결 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. 2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다. 3. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 배당금총액은 당사 발행주식총수 196,982,894주에서 자기주식 2,638,819주를 제외한 194,344,075주에 대한 배당금총액 기준입니다. 4. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(8,646.0원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※ 관련공시	2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1957-01	3	재선임	- 금융감독원 부원장보(前) - KB국민은행 수석부행장(前) - Pan Asian Re Consulting 대표이사(前)   - JB자산운용(주) 대표이사(前) - (주)JB금융지주 대표이사 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재식	1961-05	2	재선임	- 대외경제정책연구원 연구위원(前) - 서강대 경제학부 교수(現)	-
김우진	1964-10	2	재선임	- 하나금융투자 사외이사(前) - 한국금융연구원 선임연구위원(現)	-
박종일	1966-11	2	재선임	- 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現)	-
이성엽	1964-07	2	신규선임	- 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박종일	1966-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 수원지방검찰청 부장검사(前) - 법무법인 제이엘 대표변호사(現)