Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 405 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건    3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이진형)    3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 고재영) 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진형	1973-07	3	재선임	연세대학교 보건대학교 석사과정 前) 제이준코스메틱(주) 대표이사 現) (주)알에프텍 대표이사
고재영	1971-12	3	신규선임	- 경희대학교 경영학사 前) 모거스(주) 대표이사 現) 제이준코스메틱(주) 부사장