JASTECH, Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 25, 2021

제이스텍/전환가액의조정/(2021.10.25)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	8,250	6,600
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	19,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,303,030	2,878,787
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거 본 사채 발행일(2021년 07월 23일) 이후부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다. 사채의 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (2) 조정방법 a. 1개월 가중산술평균주가: 6,516.93원 b. 1주일 가중산술평균주가: 6,392.88원 C. 최근일 가중산술평균주가: 6,347.45원 d. a,b,c 산술평균주가: 6,419.09원 e. 기준주가(c,d중 높은가격): 6,419.09원 f. 최저 조정한도: 6,600원 (발행가액 80%) g. 조정 후 전환가액: 6,600원 ※ 상기 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.
5. 조정가액 적용일		2021-10-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-07-20 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-07-23 증권 발행결과(자율공시)