JASTECH, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 제이스텍

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 제이스텍
대 표 이 사 :	정 재 송
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-15
	(전 화) 041) 421 - 5000
	(홈페이지)http://www.jastech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 김 성 환
	(전 화) 041) 421 - 5000

주주총회 소집공고(제31기 정기)

株主 귀하

제31기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 11시

2. 장 소 : 서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스텍 마곡연구소 8층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 : ① 영업보고 및 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명 변경 등)

제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 권영찬 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 장웅상 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고 사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리 회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2026년 3월 16일(월) ~ 2026년 3월 25일(수)

기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 본 인 : 본인신분증, 주주총회 참석장

- 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비를 고려하여 지급하지 않습니다.

2026년 3월

주식회사 제이스텍

대표이사 정 재 송 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
장원기(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
25-01회차	2025-02-14	2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성
25-02회차	2025-02-14	이사 보수한도 설정의 건	가결	찬성
25-03회차	2025-02-21	감사의 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성
25-04회차	2025-02-26	제 30기 현금배당 결정 승인의 건	가결	찬성
25-05회차	2025-02-26	제 30기 재무제표 승인의 건	가결	찬성
25-06회차	2025-02-26	제 30기 정기주주총회 소집결의 건	가결	찬성
25-07회차	2025-04-17	한국수출입은행 수출성장자금 대출 한도 연장 건	가결	찬성
25-08회차	2025-09-22	하나은행 기업운전자금대출 온렌딩 대출 신규 취급에 관한 건	가결	찬성
25-09회차	2025-09-25	수출입은행 수출성장자금대출 원화 구십억원 연장 건	가결	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	3,000	60	60	주)

주) 주총승인금액은 제30기 정기주주총회시 이사와 사외이사를 포함한 이사 전체 보수한도 금액이며, 지급총액은 사외이사에 대한 2025년 집행금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입	(주)제이스에이티에스 (특수관계자)	2025.01.01~2025.12.31	30	10.5%
매입	(주)제이스에이티에스 (특수관계자)	2025.01.01~2025.12.31	3	1.1%
매출	(주)제이스에너지솔루션 (특수관계자)	2025.01.01~2025.12.31	57	19.9%

※ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말(2025년) 별도 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)제이스에이티에스 (특수관계자)	매입	2025.01.01~2025.12.31	34	11.9%
(주)제이스에너지솔루션 (특수관계자)	매출 및 매입	2025.01.01~2025.12.31	57	19.9%

※ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말(2025년) 별도 매출총액의 매출총액의 100분의 5 이상에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 (1) 디스플레이 장비 디스플레이 장비산업은 평면 브라운관에서 LCD를 비롯하여 OLED UT, QD, OLED 등으로 시장을 형성 후 발전해 나가고 있으며 발전 속도가 빠른만큼 시장의 환경변화가 극심하여 지속적인 연구개발과 대규모 설비 투자가 필요합니다. 또한 기술집약적 산업 특성상 전후방 관련 사업자들 간의 긴밀한 협력관계가 요구되는 만큼 타 산업보다 진입장벽이 높습니다.(2) 반도체 장비 반도체 장비산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 의미하며, 일반적으로 전공정(가공)장비, 후공정(조립)장비, 검사용 장비를 지칭합니다.반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추 산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.아울러 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중이며 동일 세대 제품내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어지고 있습니다.

(3) 이차전지 장비 이차전지 장비산업은 각국 정부가 탄소 중립(Net-Zero) 목표를 추진하면서 전기차, 전기 바이크 등의 보급 확산에 따라 이차전지 수요가 증가하고 있고, 그에 따라 이차전지 제조에 필수적인 장비산업 역시 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 급속도로 비중이 확대되고 있는 EV용 배터리의 경우 에너지 밀도, 출력, 충전시간, 저온특성, 안정 등 전기차에 대한 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 더욱 높은 수준의 기술적인 특성이 요구되며, 이를 달성하기 위한 지속적인 연구개발과 설비 투자가 필요합니다. 또한 이차전지의 경우 대규모 설비투자가 수반되고 첨단 소재·화학·전자 기술이 결합된 산업으로 전방 산업과의 강한 연계성을 갖고 있습니다.(4) 물류로봇 물류로봇산업은 인공지능(AI), 센서 기술, 5G·IoT, 배터리 기술 등의 융합 산업으로 물류, 제조, 의료, 서비스 등 다양한 분야에서 활용되어 4차 산업혁명의 핵심 기술 중 하나로 스마트 팩토리와 물류 자동화에 필수적인 요소로 사용되고 있습니다. AGV의 경우 가이드된 경로와 외부 마커에 의존하는 자동화된 플랫폼으로 AGV는 스스로 경로를 매핑할 수 없어 외부 인프라가 필요한 반면, AMR은 외부 인프라 없이 온보드센서와 내비게이션 기능을 사용해 환경에 적응하고 스스로 경로를 전환해 자율주행 할 수 있습니다.(5) 바이오 장비 바이오 장비 산업은 바이오테크놀로지 분야에서 사용되는 다양한 장비들로, 생명체나 생명체 조직의 구조, 기능, 상호작용 등을 연구하고 이를 활용하기 위해 필요한 기술을 지원하는 산업입니다.세포 배양기, DNA 시퀀싱 장비, 단백질 분석 장비, PCR 장비, 질량분석기, 현미경, 유전자 편집 장비 이외에도 다양한 바이오 장비가 있으며, 연구 분야에 따라 필요한 장비 산업이 구성되어 있습니다.바이오 장비 산업 중 팬데믹 이후 PCR 진단키트 수요가 증가하며 사람에 의한 바이러스 오염 문제와 대량생산의 필요성이 대두되었고, 현재 PCR 기반의 분자진단 자동화 장비의 수요가 증가하고 있습니다.또한 글로벌 바이오 장비 시장은 생명공학 분야 발전을 위한 각국의 규제 개선 노력 등으로 기업환경이 대폭 개선됨에 따라 기술 개발이 급속도로 이뤄지고 있습니다.2) 산업의 성장성(1) 디스플레이 장비 TV, 스마트폰 등 애플리케이션의 발전에 따라 LCD와 OLED가 현재 시장을 양분하는 구조이며, 국내 디스플레이산업은 LCD를 중심으로 세계 1위를 달성하였으나, 중국의 대규모 투자로 인해 그 경쟁력을 상실하였고 OLED로의 전환을 추진하여 2021년 기준 디스플레이 전체 수출에서 OLED가 차지하는 비중은 약 67%로 상승하였습니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망.jpg 세계 디스플레이 시장 및 전망

최근 휘어질 수 있는 유연한 기판을 이용하여 제작하는 Flexible 디스플레이는 대표적인 차세대디스플레이로 인식되고 있으며, 평판디스플레이에 비해 가볍고, 얇으며 디자인 자유도가 높은 장점을 활용하여 스마트폰 등의 소형 디스플레이를 위주로 상용화가 진행되고 있으며 중장기적으로는 휘거나 말 수 있는 대형 디스플레이가 상용화될 것으로 전망되고 있습니다.

플렉서블 디스플레이 시장 규모.jpg 플렉서블 디스플레이 시장 규모

(2) 반도체 장비 반도체장비는 현재까지 Discrete 부문이 당사의 주력 시장이고, Discrete 가운데 전력반도체 소자(파워 트랜지스터, 다이오드, 사이리스터)가 80% 이상을 차지하고 있습니다.최근 저전력반도체 시장은 에너지 효율성에 대한 글로벌 관심과 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 데이터센터등의 발전으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.

전력반도체 시장 규모.jpg 전력반도체 시장 규모

또한 현재 파워트랜지스터, 다이오드 제조업체 시장점유율 상위권에 있는 업체(STMicroelectronics, Rohm 등)가 당사의 주요 고객사로 당사의 워터젯 세정 도금장비를 사용하고 있습니다.

Discrete 시장의 80% 이상을 차지하고 있는 전력 반도체 소자 시장은 에너지 효율 향상에의 기여, 다양한 응용분야를 바탕으로 한 안정된 수요 기반, 새로운 시장 확대 등으로 구조적 성장기를 맞고 있는 상황입니다.

(3) 이차전지 장비 과거 노트북, 모바일 기기 등 IT 기기용 전지를 중심으로 이차전지 산업이 성장해 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매보조금, 세제혜택 등의 정책 실시로 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), 모바일 기기 등 다양한 분야에서 수요가 급증함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 배터리셀 업체뿐만 아니라 완성차 업체에서도 전기차 시장 확대와 배터리 공급망 강화를 위해 배터리 생산 공장을 적극적으로 설립함에 따라 이차전지 장비시장의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

이차전지 배터리 장비 시장 전망.jpg 이차전지 배터리 장비 시장 전망

(4) 물류로봇 글로벌 인건비 상승과 전 세계적인 저출산 및 노동력 부족 등으로 물류로봇은 하나의 대안으로서 큰 관심과 주목을 받고 있으며 AI, 센서 기술, 5G, 클라우드 컴퓨팅 등의 발전과 함께 물류 및 제조 산업의 자동화 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 LiDAR, 비전 카메라, 센서 퓨전 등 내비게이션 기술의 발전으로 물류로봇(AMR)의 유연성과 안정성이 대폭 향상되어 다양한 분야에서 물류로봇(AMR) 도입을 촉진하고 있습니다.

물류 로봇 시장 규모.jpg 물류 로봇 시장 규모

(5) 바이오 장비 최근 신종질병의 출현 및 감염 질병의 유행과 인구 고령화 등으로 조기진단의 중요성이 커지면서 기존 치료에서 진단과 예방으로 의료 패러다임이 변화하고 있으며, 그에 따라 체외 진단 시장이 급성장하고 있습니다.체외진단검사는 유형에 따라 크게 10가지 세분시장으로 나누어질 수 있으나, 일반적으로 뇨검사, 진단화학검사를 제외한 8개 체외진단검사 유형 중 PCR 기반의 분자진단 시장의 성장성이 가장 큰 상황입니다.

분자진단 시장 현황 및 전망.jpg 분자진단 시장 현황 및 전망

3) 경기변동의 특성(1) 디스플레이 장비, 반도체 장비, 이차전지 장비 경기민감 산업으로 수요에 따라 경기 변동성이 매우 큽니다. 기업들의 수요에 따른 경기 변동 및 투자 사이클(Capex Cycle)에 따라 대규모 투자와 감산이 반복되는 특성이 있습니다. 따라서, 실물 경기의 전방 산업에 대한 영향은 결국 디스플레이 장비 산업과, 반도체 장비 산업, 이차전지 장비 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 경기 변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 가시화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다.(2) 물류로봇 제조업 및 물류업의 설비 투자의 영향으로 경기변동의 영향은 받지만, 완전히 경기순환적 산업은 아닙니다. 경제 불황기에는 기업들이 투자 결정을 신중히 하지만, 비용 절감 효과가 커서 일부 산업에서는 지속적인 도입이 이루어지기도 합니다. (3) 바이오 장비 다른 산업과 비교하여 상대적으로 경기변동이나 계절적 요인에 비탄력적인 특징을 나타내고 있습니다. 계절적 요인에 따른 부분은 특정 시기에 급격히 발생하는 인플루엔자, 여름철 발생할 수 있는 모기 매개질환등에 대한 진단 수요가 있습니다. 그러나 앞선 사례처럼 특정 시기에 수요가 증가하는 경우는 있으나 다른 산업 대비 전반적으로 계절적 요인이나 경기 변동에 민감하다고는 할 수 없습니다.4) 시장여건(1) 디스플레이 장비 스마트폰, 태블릿, 노트북, IT기기, 자동차 디스플레이에서 OLED 채택이 증가함에 따라 LCD에서 OLED 전환이 가속화 되고 있습니다. 최근 소비자들의 대형 디스플레이 선호 현상과, 플렉시블, 폴더블, 롤러블 디스플레이 주문량 증가에 따라 장비 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다.(2) 반도체 장비 인공지능(AI), 5G 네트워크 확장, 전기차(EV) 및 사물인터넷(IoT), 모바일 기기, 데이터센터 등 다양한 분야에서 전력 효율성 요구 증가로 인해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 반도체 수요 확대에 따라 장비 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다.(3) 이차전지 장비 전기차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS), 모바일 IT 기기 등의 수요 증가와 함께 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 상품성 개선 등으로 글로벌 주요 자동차사의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 이차전지 장비 시장은 지속해서 높은 성장세를 보일 전망입니다. 마지막으로 ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다.(4) 물류로봇 LiDAR, 비전 카메라, 센서, 5G·AI 기반 기술 발전에 따라 물류로봇의 유연성과 안정성이 대폭 향상되어 아마존,월마트, 알리바바 등과 같은 대형 유통기업이 물류로봇(AMR) 도입을 확대하였고, Industry 4.0 및 자동화 트렌드에 따라 E-commerce(전자상거래) 및 물류 자동화 확대, 제조업 스마트팩토리 도입에 따른 물류로봇(AMR) 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (5) 바이오 장비 팬더믹 이후 PCR 진단키트 수요가 증가하며 체외진단 장비에 대한 대규모 투자 후, 비용 절감을 위한 일부 프로젝트 지연, 기존 장비 유지보수 등에 따라 수요가 일부 감소했지만 신종질병의 출현, 감염질병의 유행과 인구고령화로 조기진단의 중요성이 커지면서 의료 패러다임이 치료에서 진단과 예방으로 전환되면서 향후 장기적인 성장이 예상되고 있습니다.5) 경쟁우위요소 장비 산업의 경우 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 장비의 품질 및 납기를 들 수 있습니다. 산업용장비의 특성상 고품질의 제품을 생산하기 위해서는 고품질의 장비가 필요하며, 빠르게 변하는 업황변동 사이클에 따른 수주변동에 대응하기 위해서는 신속한 납기가 필수적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 디스플레이 장비, 반도체 장비, 바이오 장비, 이차전지 장비 및 물류로봇 장비의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 주요 사업별 주요 제품은 다음과 같습니다.[사업별 주요 제품 등]

주요사업	용도	주요제품
디스플레이	디스플레이 Panel에 ACF를 매개로 TAB IC, DRIVE IC, PCB,U-FPC를 본딩하는 자동화 장비와 POL Film, Shape, Camfer, Pad, Hole cut 및 Hatching하는 LASER CUT 자동화 장비	COP, COF, FOG, FOF, T-FOG, U-FPC BONDER, POL, FILM, GLASS FULL, HALF LASER CUT
반도체	High Pressure Water Jet을 이용하여 Lead Frame에 남아 있는 Flash를 제거하는 자동화 장비Flash 제거후 도금하는 자동화 장비	Fanjet CD Waterjet, ED Waterjet,Plating, ED inlinded Plating
이차전지	양극과 음극 등을 사용하여 배터리 셀을 조립하고 충방전을 통해 활성화하는 장비 Cap을 조립하고 용접하는 자동화 장비	극판공정, 조립공정, 화성공정Cap Assy 장비
물류로봇	제조 라인 관련 물류 로봇, 자동화 물류 로봇	AGV 로봇, AMR 로봇
바이오	원자재를 Auto Loading 하여 Assembly 공정을 통해 자동 조립 및 Unloading 하는 자동화 장비	PCR 진단키트 조립장비DCP, BGM 장비

(2) 시장점유율

장비 산업의 경우 국내외 다양한 장비 고객사가 있고 경쟁업체 마다 주요 고객사에 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 객관적인 시장점유율을 산출하기 어렵습니다. 다만, 당사가 선제적으로 진입한 디스플레이 및 레이저 장비 시장은 시장선도의 유리한 입지를 확보 하는 것으로 추정되고 있습니다.워터젯 세정도금장비 부문에서는 독보적인 기술과 위치를 가지고 있으며, 반도체 도금장비는 Meco등 세계 굴지의 업체와 어깨를 나란히 하여 경쟁하는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

장비산업은 고객사의 설비투자를 전제로 하므로 기업들의 수요에 따른 경기 변동 및 투자 사이클(Capex Cycle)에 따라 대규모 투자와 감산이 반복되는 특성이 있습니다. 따라서, 실물 경기의 전방 산업에 대한 영향은 결국 장비 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 경기 변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 가시화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다. 이러한 업황 사이클에 대응하고 경쟁력을 확보하기 위해서는 지속적 품질관리와 신제품 개발과 함께 고객사의 요구납기에 대응할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 31 기 2025. 12. 31 현재
제 30 기 2024. 12. 31 현재
주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 31 기		제 30 기
자 산
I.유동자산		57,442,836,500		70,771,541,624
현금및현금성자산	7,941,864,273		6,376,950,773
매출채권과 기타채권	7,663,511,804		27,604,803,551
계약자산	1,708,863,566		5,778,207,964
당기손익공정가치금융자산	5,315,520,703		1,876,436,458
기타금융자산	2,209,916,322		1,667,240,460
재고자산	29,948,802,852		26,220,865,735
기타자산	2,654,356,980		1,247,036,683
Ⅱ.비유동자산		119,734,767,918		114,733,004,906
매출채권과 기타채권	9,272,249,485		-
당기손익공정가치금융자산	2,699,359,206		2,951,725,383
기타금융자산	262,482,405		917,188,045
기타포괄손익공정가치금융자산	5,355,074,160		8,062,421,712
관계기업투자주식	18,756,785,564		15,837,547,984
유형자산	80,270,629,320		80,382,427,055
무형자산	3,118,187,778		3,463,144,800
이연법인세자산	-		3,118,549,927
자 산 총 계		177,177,604,418		185,504,546,530
부 채
Ⅰ.유동부채		41,210,433,704		21,456,520,784
매입채무와 기타채무	3,737,308,526		6,702,193,376
계약부채	12,348,421,888		2,063,169,080
차입금	19,674,159,500		7,725,210,000
기타금융부채	716,823,377		555,939,160
당기손익공정가치금융부채	140,300,000		228,831,000
충당부채	653,238,922		555,913,869
기타유동부채	3,940,181,491		3,625,264,299
Ⅱ.비유동부채		814,871,548		1,016,468,209
매입채무와 기타채무	556,935,218		556,422,087
차입금	59,400,000		-
기타금융부채	161,515,006		320,159,582
퇴직급여채무	37,021,324		134,951,062
충당부채	-		4,935,478
부 채 총 계		42,025,305,252		22,472,988,993
자 본
Ⅰ.지배기업지분		136,048,009,838		163,345,071,223
자본금	8,738,297,000		8,738,297,000
자본잉여금	23,845,023,215		23,845,023,215
기타자본	(893,389,045)		(893,389,045)
기타포괄손익누계	3,984,353,734		5,683,499,660
이익잉여금	100,373,724,934		125,971,640,393
Ⅱ.비지배지분		(895,710,672)		(313,513,686)
자 본 총 계		135,152,299,166		163,031,557,537
부 채 및 자 본 총 계		177,177,604,418		185,504,546,530

연 결 손 익 계 산 서
제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 31 기		제 30 기
Ⅰ.매출액		30,661,005,588		63,632,960,537
Ⅱ.매출원가		27,364,153,843		47,473,375,310
Ⅲ.매출총이익		3,296,851,745		16,159,585,227
Ⅳ.판매비와관리비		26,962,604,613		21,942,760,185
Ⅴ.영업이익(손실)		(23,665,752,868)		(5,783,174,958)
기타수익	389,493,145		873,937,270
기타비용	124,872,609		1,094,712,984
금융수익	1,832,533,005		3,937,045,739
금융비용	2,872,111,661		1,284,575,869
관계기업지분법이익	3,062,742,241		-
관계기업지분법손실	8,268,757		2,453,802,699
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(21,386,237,504)		(5,805,283,501)
법인세비용(수익)	4,000,650,858		368,245,914
Ⅶ.당기순이익(손실)		(25,386,888,362)		(6,173,529,415)
지배기업 귀속 당기순이익(손실)	(24,767,548,392)		(5,858,155,550)
비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	(619,339,970)		(315,373,865)
Ⅷ.기타포괄손익		200,386,662		2,549,736,642
당기 순익으로 재분류되지 않는 항목		74,285,967		(26,504,910)
순확정급여의 재측정요소	74,285,967		(26,504,910)
후속적 당기손익으로 재분류되는 항목		126,100,695		2,576,241,552
해외사업환산이익	(30,394,644)		47,844,254
지분법자본변동	156,495,339		2,528,397,298
Ⅸ.총포괄이익(손실)		(25,186,501,700)		(3,623,792,773)
지배기업 귀속 총포괄이익(손실)	(24,604,304,714)		(3,295,166,453)
비지배기업 귀속 총포괄이익(손실)	(582,196,986)		(328,626,320)
Ⅹ.지배기업지분 주당손익
기본주당이익		(1,428) 원		(338)원
희석주당이익		(1,428) 원		(338)원

연 결 자 본 변 동 표
제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년01월01일(전기초)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	3,107,258,108	132,710,558,448	167,507,747,726	15,112,634	167,522,860,360
배당금지급	-	-	-	-	(867,510,050)	(867,510,050)	-	(867,510,050)
지분법자본변동	-	-	-	2,528,397,298	-	2,528,397,298	-	2,528,397,298
해외사업환산손익	-	-	-	47,844,254	-	47,844,254	-	47,844,254
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(13,252,455)	(13,252,455)	(13,252,455)	(26,504,910)
기타포괄손익금융자산 평가	-	-	-	-	-	-	-	-
연결당기순이익	-	-	-	-	(5,858,155,550)	(5,858,155,550)	(315,373,865)	(6,173,529,415)
2024년12월31일(전기말)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	5,683,499,660	125,971,640,393	163,345,071,223	(313,513,686)	163,031,557,537
2025년01월01일(당기초)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	5,683,499,660	125,971,640,393	163,345,071,223	(313,513,686)	163,031,557,537
배당금지급	-	-	-	-	(867,510,050)	(867,510,050)	-	(867,510,050)
지분법자본변동	-	-	-	156,495,339	-	156,495,339	-	156,495,339
해외사업환산손익	-	-	-	(30,394,644)	-	(30,394,644)	-	(30,394,644)
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	37,142,983	37,142,983	37,142,984	74,285,967
기타포괄손익금융자산 평가	-	-	-	(1,825,246,621)	-	(1,825,246,621)	-	(1,825,246,621)
연결당기순이익	-	-	-	-	(24,767,548,392)	(24,767,548,392)	(619,339,970)	(25,386,888,362)
2025년12월31일(당기말)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	3,984,353,734	100,373,724,934	136,048,009,838	(895,710,672)	135,152,299,166

연결 현금흐름표
제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		(4,459,173,893)		(13,296,051,180)
당기순이익(손실)	(25,386,888,362)		(6,173,529,415)
영업활동수익비용조정	4,836,947,434		6,962,001,804
영업활동자산부채변동	16,778,906,665		(14,100,022,726)
이자의 수취	124,548,830		103,966,703
이자의 지급	(818,943,380)		(33,563,366)
법인세의 납부	6,254,920		(54,904,180)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(4,914,464,192)		(1,581,940,091)
매출채권과기타채권의 감소	9,000,000		23,395,000
기타금융자산의 감소	-		6,075,651,777
장기매출채권과 기타채권의 감소	-		1,265,000
당기손익공정가치금융자산의 감소	25,875,394,361		16,507,861,200
장기기타금융자산의 감소	852,892,834		599,581,225
관계기업투자주식의 감소	352,417,837		-
국고보조금의 수령	23,676,058		151,215,593
유형자산의 처분	276,181,819		39,727,274
무형자산의 처분	-		49,805,000
당기손익인식금융자산의 취득	(29,179,479,707)		(17,559,241,459)
기타금융자산의 증가	-		(4,070,283,704)
장기기타금융자산의 증가	(29,363,820)		(65,365,841)
관계기업주식의 취득	-		(300,000,000)
유형자산의 취득	(2,878,179,574)		(2,524,603,265)
무형자산의 취득	(217,004,000)		(510,947,891)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		10,997,343,896		5,584,040,205
국고보조금의 수령	60,000,000		-
차입금의 차입	28,804,690,946		7,510,400,000
기타금융부채의 증가	3,600,000		-
차입금의 상환	(16,782,241,446)		(830,967,810)
장기기타금융부채의감소	(221,195,554)		(227,881,935)
배당금의 지급	(867,510,050)		(867,510,050)
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,623,705,811		(9,293,951,066)
Ⅴ.현금성자산환율변동효과		(58,792,311)		93,825,227
Ⅵ.기초의 현금		6,376,950,773		15,577,076,612
Ⅶ.기말의 현금		7,941,864,273		6,376,950,773

2) 별도 재무제표

재무상태표
제 31 기 2025. 12. 31 현재
제 30 기 2024. 12. 31 현재
주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
자 산
I.유동자산		54,158,607,808		66,231,962,250
현금및현금성자산	6,081,132,548		4,530,633,031
매출채권과 기타채권	8,721,598,622		27,425,300,752
계약자산	1,708,863,566		5,778,207,964
당기손익공정가치금융자산	3,275,730,597		-
기타금융자산	2,226,005,938		1,531,030,124
재고자산	29,564,210,299		25,805,164,347
기타유동자산	2,581,066,238		1,161,626,032
Ⅱ.비유동자산		122,476,225,364		120,396,535,867
매출채권과 기타채권	9,272,249,485		-
당기손익공정가치금융자산	2,699,199,976		2,951,725,383
기타금융자산	129,454,944		914,828,115
기타포괄손익공정가치금융자산	5,355,074,160		8,062,421,712
관계기업투자주식	11,691,900,000		11,691,900,000
종속기업투자주식	10,126,500,000		10,126,500,000
투자부동산	4,692,276,125		4,746,618,507
유형자산	75,428,731,533		75,343,850,042
무형자산	3,080,839,141		3,440,142,181
이연법인세자산	-		3,118,549,927
자 산 총 계		176,634,833,172		186,628,498,117
부 채
Ⅰ.유동부채		39,450,771,260		19,819,892,993
매입채무와 기타채무	2,740,635,607		5,990,707,081
계약부채	12,348,421,888		2,063,169,080
차입금	19,304,700,000		7,350,000,000
기타금융부채	696,128,983		512,325,326
당기손익공정가치금융부채	140,300,000		228,831,000
충당부채	653,238,922		542,466,112
기타유동부채	3,567,345,860		3,132,394,394
Ⅱ.비유동부채		718,450,224		878,187,003
매입채무와 기타채무	556,935,218		556,422,087
기타금융부채	161,515,006		316,829,438
비유동충당부채	-		4,935,478
부 채 총 계		40,169,221,484		20,698,079,996
자 본
Ⅰ.자본금	8,738,297,000		8,738,297,000
Ⅱ.자본잉여금	23,845,023,215		23,845,023,215
Ⅲ.기타자본	(893,389,045)		(893,389,045)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,513,231,064		3,338,477,685
Ⅴ.이익잉여금	103,262,449,454		130,902,009,266
자 본 총 계		136,465,611,688		165,930,418,121
부 채 및 자 본 총 계		176,634,833,172		186,628,498,117

포괄손익계산서
제 31 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
Ⅰ.매출액		28,687,230,801		60,579,196,915
Ⅱ.매출원가		24,429,729,528		44,605,251,239
Ⅲ.매출총이익		4,257,501,273		15,973,945,676
Ⅳ.판매비와관리비		26,000,289,607		20,798,743,158
Ⅴ.영업이익(손실)		(21,742,788,334)		(4,824,797,482)
기타수익	499,891,146		1,004,527,899
기타비용	117,380,820		539,850,208
금융수익	1,436,068,966		3,826,279,679
금융비용	2,847,189,862		1,235,426,090
지분법손실	-		1,399,936,440
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(22,771,398,904)		(3,169,202,642)
법인세비용(이익)	4,000,650,858		368,349,905
Ⅶ.당기순이익(손실)		(26,772,049,762)		(3,537,552,547)
Ⅷ.기타포괄손익		-		-
Ⅸ.총포괄손익		(26,772,049,762)		(3,537,552,547)
Ⅹ.주당손익
기본주당손익		(1,543)원		(204)원
희석주당손익		(1,543)원		(204)원

자본변동표
제 31 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024년01월01일(전기초)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	3,338,477,685	135,307,071,863	170,335,480,718
연차배당	-	-	-	-	(867,510,050)	(867,510,050)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	(3,537,552,547)	(3,537,552,547)
2024년12월31일(전기말)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	3,338,477,685	130,902,009,266	165,930,418,121
2025년01월01일(당기초)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	3,338,477,685	130,902,009,266	165,930,418,121
연차배당	-	-	-	-	(867,510,050)	(867,510,050)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(1,825,246,621)	-	(1,825,246,621)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(26,772,049,762)	(26,772,049,762)
2025년12월31일(당기말)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	1,513,231,064	103,262,449,454	136,465,611,688

현금흐름표
제 31 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		(3,335,437,825)		(12,733,637,077)
당기순이익(손실)	(26,772,049,762)		(3,537,552,547)
영업활동수익비용조정	8,031,694,787		5,002,985,422
영업활동자산부채변동	16,123,820,232		(14,192,552,416)
이자의 수취	74,484,907		68,908,260
이자의 지급	(787,737,209)		(14,615,654)
법인세의 납부	(5,650,780)		(60,810,142)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름		(5,995,146,877)		(3,179,679,434)
매출채권과기타채권의 감소	9,000,000		23,395,000
기타금융자산의 감소	-		63,651,777
당기손익공정가치금융자산의 감소	24,972,888,924		14,933,051,332
장기기타금융자산의 감소	840,929,104		338,454,805
국고보조금의 수령	23,676,058		151,215,593
유형자산의 처분	276,181,819		39,727,274
무형자산의 처분	-		49,800,000
매출채권과 기타채권의 증가	(700,000,000)		(530,000,000)
기타금융자산의 증가	-		(61,283,704)
당기손익공정가치금융자산의 취득	(28,400,309,306)		(15,169,300,159)
장기기타금융자산의 증가	(25,898,084)		(59,799,404)
유형자산의 취득	(2,877,111,392)		(2,447,644,057)
무형자산의 취득	(114,504,000)		(510,947,891)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		10,907,645,196		6,210,250,706
차입금의 차입	28,318,800,000		7,268,000,000
기타금융부채의 증가	3,600,000		-
차입금의 상환	(16,350,000,000)
기타금융부채의 감소	(197,244,754)		(190,239,244)
배당금의 지급	(867,510,050)		(867,510,050)
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,577,060,494		(9,703,065,805)
Ⅴ.현금성자산환율변동효과		(26,560,977)		48,524,949
Ⅵ.기초의현금		4,530,633,031		14,185,173,887
Ⅶ.기말의현금		6,081,132,548		4,530,633,031

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>
제 31 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
처분예정일(2026년 3월 26일)		처분일(2025년 3월 27일)
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		100,754,061,932		128,480,372,749
1.전기이월이익잉여금	127,526,111,694		132,017,925,296
2.당기순이익	(26,772,049,762)		(3,537,552,547)
Ⅱ.이익잉여금 이입액		-		-
1.연구개발준비금	-		-
Ⅲ.이익잉여금 처분액		954,261,055		954,261,055
1.이익준비금	86,751,005		86,751,005
2.배당금	867,510,050		867,510,050
현금배당	867,510,050		867,510,050
보통주 : 당기 50원(10.0%)
전기 50원(10.0%)
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		99,799,800,877		127,526,111,694

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 '이익잉여금처분계산서를 참고하시길 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명 변경 등)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 제이스텍이라 하며 영문으로는 JASTECH.Ltd.라 표기한다.	제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 제이스로보틱스라 하며 영문으로는 JAS Robotics Inc.라 표기한다.	[상호변경] 회사 사업 영역 확대 및 중장기 경영전략 반영을 위한 상호 변경
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 장비 제조 판매업 2. LCD/PDP 장비 제조 판매업 3. 레이저 응용장비 제조 판매업 4. 수압절단기계 제조 판매업 5. 수압세척기계 제조 판매업 6. 유압기계 제조 판매업 7. 일반자동화기계 제조 판매업 8. 일반자동화기계 제조 판매업 9. OLED, FPD 장비 개발 및 제조 판매업 10. 2차전지 관련 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 11. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 (신설) (신설) 12. 각종 기계(금형형 포함)의 제조, 가공 및 매매 13.응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매 14. 통신용 부품 개발, 생산 및 판매 15.전자부품 및 기계장비부품 도?소매업 16. 부동산임대업 17. 위 관련장비 수출입업 18. 위 부대사업 일체	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 장비 제조 판매업 2. LCD/PDP 장비 제조 판매업 3. 레이저 응용장비 제조 판매업 4. 수압절단기계 제조 판매업 5. 수압세척기계 제조 판매업 6. 유압기계 제조 판매업 7. 일반자동화기계 제조 판매업 8. 일반자동화기계 제조 판매업 9. OLED, FPD 장비 개발 및 제조 판매업 10. 2차전지 관련 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 11. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 12. 로보틱스 자동화 설비 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업 13. 자율이송로봇 및 물류 자동화 시스템의 개발, 공급 및 서비스업 14. 각종 기계(금형형 포함)의 제조, 가공 및 매매 15. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매 16. 통신용 부품 개발, 생산 및 판매 17. 전자부품 및 기계장비부품 도?소매업 18. 부동산임대업 19. 위 관련장비 수출입업 20. 위 부대사업 일체	[목적추가] 회사의 사업 영역 확대 및 중장기 경영전략 반영을 위한 사업목적 추가 및 조문 정비(번호 변경)
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.jastech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.jasrobotics.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	[본문개정] 회사의 상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경
제24조 (소집지) 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제24조 ( 소집지와 개최방식 )1. 현행과 같음 <신설> 2. 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직첩 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	[본문신설] 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부 선택 가능
제30조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조 (의결권의 대리행사) 1. 현행과 같음 2.제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	[본문개정] 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항 반영
제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	[본문개정] 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영
제37조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3 ~ 4 (현행과 같음)	제37조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	[본문개정] 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제 382조의3 개정내용을 반영
제38조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	제38조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	[본문개정] 사외이사 명칭을 독립이사로 변경
제55조 (이익배당) 3. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제55조(이익배당) 3. 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	[본문개정] 권리행사자를 정하기 위해 주주명부 변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있는 상법 제354조(주주명부 폐쇄·기준일) 적용
부칙 19. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제24조와 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하며, 제37조 제38조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 해야한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정재송	1958.05.16.	사내이사	-	본인	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정재송	제이스텍대표이사	1976~19821982~19861986~19951995~현재	동명중공업대우조선공업가람하이드로텍제이스텍	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정재송	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정재송 후보자는 1995년 회사 설립 이후 지속적이고 과감한 연구개발 투자를 통해 글로벌 반도체/디스플레이 자동화 장비 전문기업으로 성장시켰으며, 코스닥 협회장 등을 역임하며 다양한 경제/경영 분야에서 풍부한 경험과 네트워크를 보유하고 있습니다.그간의 경영 성과와 산업에 대한 높은 이해를 바탕으로 향후에도 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 재선임 추천되었습니다.

확인서 사내이사 후보자 정재송.jpg 사내이사 후보자 정재송

제3-2호 의안 : 사내이사 권영찬 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권영찬	1964.08.20.	사내이사	-	임원	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권영찬	제이스텍부회장	1988~19911991~20132013~20212022~현재	삼성전자 연구소삼성전자삼성디스플레이제이스텍	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권영찬	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권영찬 후보는 삼성전자 법인장, 삼성디스플레이 부사장 등을 역임한 경영 전문가로서 오랜 기간 동안 반도체/디스플레이 장비 산업에서 축적한 현장 경험과 경영 역량을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 산업에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 경영 및 사업 전략 수립에 기여해 왔으며, 향후에도 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 재선임 추천되었습니다.

확인서

사내이사 후보자 권영찬.jpg 사내이사 후보자 권영찬

제3-3호 의안 : 사외이사 장웅상 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장웅상	1969.08.25.	사외이사	-	-	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장웅상	트리오도스대표이사	2006~20092010~20182018~현재	코닝정밀소재범한정수트리오도스	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장웅상	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 서울대 화학박사로서 한국과학기술원(KIST) 연구원 및 미국 미시간대학교 연구교수 재직 경력을 통해 소재/에너지 분야에 대한 전문적인 기술 역량을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 회사의 기술 경쟁력 강화와 성장에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 직무수행을 할 수 있는 자격과 여건을 갖추고 있습니다.3. 직무수행 및 의사결정회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장웅상 후보는 서울대학교 화학 박사 및 KIST 연구원, 미국 미시간대학교 연구교수 경력을 통해 소재/에너지 분야에 대한 전문적인 기술 역량과 관련 산업에 대한 폭넓은 이해를 갖추고 있습니다. 또한 다양한 기업 경영 및 투자 자문 경험을 바탕으로 기술과 경영 전반에 대한 균형 잡힌 시각을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 객관적이고 독립적인 입장에서 이사회 의사결정에 참여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

이와 같은 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략 수립 및 기술 경쟁력 강화에 기여하고, 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천되었습니다.

확인서

사외이사 후보자 장웅상.jpg 사외이사 후보자 장웅상

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	11억원
최고한도액	30억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	1억원
최고한도액	2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템에 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. 1) 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr2) 회 사 홈페이지 : https://www.jastech.co.kr ▷ IR ▷ IR자료실2. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 금번 주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도 및 전자위임장제도를 시행하였습니다.주주님들께서는 아래와 같은 방법으로 전자투표 행사 및 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2026년 3월 16일(월) ~ 2026년 3월 25일(수)

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 □ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음