JASTECH, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 제이스텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 제이스텍주 소: 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-15전화번호: 041) 421 -5000
작 성 자:	성 명: 김 성 환부서 및 직위: 경영지원본부 전무이사전화번호: 041) 421 - 5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 제이스텍본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 제이스텍보통주126,3930.72본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정재송최대주주보통주3,341,62719.12최대주주-(주)제이스에너지솔루션특수관계인보통주863,6364.94특수관계인-(주)제이스에이티에스특수관계인보통주2,224,69512.73특수관계인-정대흠특수관계인보통주170,2450.97특수관계인-정영흠특수관계인보통주170,0000.97특수관계인-6,770,20338.73-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김성환보통주0임원임원-황준희보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 16일 ~ 2026년 3월 25일삼성증권(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공인인증서 인증, 공동인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※ 위임장 우편 접수처- 주소 : 서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스텍 마곡연구소 8층 제이스텍 재경팀- 전화번호 : 041-421-5000- 팩스번호 : 041-421-5099- 접수기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 26일 정기주주총회 개시 전- 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026 년 03 월 26 일 오전 11시서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스텍 마곡연구소 8층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일 ~ 2026년 3월 25일삼성증권https://vote.samsungpop.com- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공인인증서 인증, 공동인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증, 주주총회 참석장

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장(인감날인)

- 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요주주총회 소집공고내 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 31 기 2025. 12. 31 현재
제 30 기 2024. 12. 31 현재
주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 31 기		제 30 기
자 산
I.유동자산		57,442,836,500		70,771,541,624
현금및현금성자산	7,941,864,273		6,376,950,773
매출채권과 기타채권	7,663,511,804		27,604,803,551
계약자산	1,708,863,566		5,778,207,964
당기손익공정가치금융자산	5,315,520,703		1,876,436,458
기타금융자산	2,209,916,322		1,667,240,460
재고자산	29,948,802,852		26,220,865,735
기타자산	2,654,356,980		1,247,036,683
Ⅱ.비유동자산		119,734,767,918		114,733,004,906
매출채권과 기타채권	9,272,249,485		-
당기손익공정가치금융자산	2,699,359,206		2,951,725,383
기타금융자산	262,482,405		917,188,045
기타포괄손익공정가치금융자산	5,355,074,160		8,062,421,712
관계기업투자주식	18,756,785,564		15,837,547,984
유형자산	80,270,629,320		80,382,427,055
무형자산	3,118,187,778		3,463,144,800
이연법인세자산	-		3,118,549,927
자 산 총 계		177,177,604,418		185,504,546,530
부 채
Ⅰ.유동부채		41,210,433,704		21,456,520,784
매입채무와 기타채무	3,737,308,526		6,702,193,376
계약부채	12,348,421,888		2,063,169,080
차입금	19,674,159,500		7,725,210,000
기타금융부채	716,823,377		555,939,160
당기손익공정가치금융부채	140,300,000		228,831,000
충당부채	653,238,922		555,913,869
기타유동부채	3,940,181,491		3,625,264,299
Ⅱ.비유동부채		814,871,548		1,016,468,209
매입채무와 기타채무	556,935,218		556,422,087
차입금	59,400,000		-
기타금융부채	161,515,006		320,159,582
퇴직급여채무	37,021,324		134,951,062
충당부채	-		4,935,478
부 채 총 계		42,025,305,252		22,472,988,993
자 본
Ⅰ.지배기업지분		136,048,009,838		163,345,071,223
자본금	8,738,297,000		8,738,297,000
자본잉여금	23,845,023,215		23,845,023,215
기타자본	(893,389,045)		(893,389,045)
기타포괄손익누계	3,984,353,734		5,683,499,660
이익잉여금	100,373,724,934		125,971,640,393
Ⅱ.비지배지분		(895,710,672)		(313,513,686)
자 본 총 계		135,152,299,166		163,031,557,537
부 채 및 자 본 총 계		177,177,604,418		185,504,546,530

연 결 손 익 계 산 서
제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 31 기		제 30 기
Ⅰ.매출액		30,661,005,588		63,632,960,537
Ⅱ.매출원가		27,364,153,843		47,473,375,310
Ⅲ.매출총이익		3,296,851,745		16,159,585,227
Ⅳ.판매비와관리비		26,962,604,613		21,942,760,185
Ⅴ.영업이익(손실)		(23,665,752,868)		(5,783,174,958)
기타수익	389,493,145		873,937,270
기타비용	124,872,609		1,094,712,984
금융수익	1,832,533,005		3,937,045,739
금융비용	2,872,111,661		1,284,575,869
관계기업지분법이익	3,062,742,241		-
관계기업지분법손실	8,268,757		2,453,802,699
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(21,386,237,504)		(5,805,283,501)
법인세비용(수익)	4,000,650,858		368,245,914
Ⅶ.당기순이익(손실)		(25,386,888,362)		(6,173,529,415)
지배기업 귀속 당기순이익(손실)	(24,767,548,392)		(5,858,155,550)
비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	(619,339,970)		(315,373,865)
Ⅷ.기타포괄손익		200,386,662		2,549,736,642
당기 순익으로 재분류되지 않는 항목		74,285,967		(26,504,910)
순확정급여의 재측정요소	74,285,967		(26,504,910)
후속적 당기손익으로 재분류되는 항목		126,100,695		2,576,241,552
해외사업환산이익	(30,394,644)		47,844,254
지분법자본변동	156,495,339		2,528,397,298
Ⅸ.총포괄이익(손실)		(25,186,501,700)		(3,623,792,773)
지배기업 귀속 총포괄이익(손실)	(24,604,304,714)		(3,295,166,453)
비지배기업 귀속 총포괄이익(손실)	(582,196,986)		(328,626,320)
Ⅹ.지배기업지분 주당손익
기본주당이익		(1,428) 원		(338)원
희석주당이익		(1,428) 원		(338)원

연 결 자 본 변 동 표
제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년01월01일(전기초)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	3,107,258,108	132,710,558,448	167,507,747,726	15,112,634	167,522,860,360
배당금지급	-	-	-	-	(867,510,050)	(867,510,050)	-	(867,510,050)
지분법자본변동	-	-	-	2,528,397,298	-	2,528,397,298	-	2,528,397,298
해외사업환산손익	-	-	-	47,844,254	-	47,844,254	-	47,844,254
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(13,252,455)	(13,252,455)	(13,252,455)	(26,504,910)
기타포괄손익금융자산 평가	-	-	-	-	-	-	-	-
연결당기순이익	-	-	-	-	(5,858,155,550)	(5,858,155,550)	(315,373,865)	(6,173,529,415)
2024년12월31일(전기말)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	5,683,499,660	125,971,640,393	163,345,071,223	(313,513,686)	163,031,557,537
2025년01월01일(당기초)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	5,683,499,660	125,971,640,393	163,345,071,223	(313,513,686)	163,031,557,537
배당금지급	-	-	-	-	(867,510,050)	(867,510,050)	-	(867,510,050)
지분법자본변동	-	-	-	156,495,339	-	156,495,339	-	156,495,339
해외사업환산손익	-	-	-	(30,394,644)	-	(30,394,644)	-	(30,394,644)
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	37,142,983	37,142,983	37,142,984	74,285,967
기타포괄손익금융자산 평가	-	-	-	(1,825,246,621)	-	(1,825,246,621)	-	(1,825,246,621)
연결당기순이익	-	-	-	-	(24,767,548,392)	(24,767,548,392)	(619,339,970)	(25,386,888,362)
2025년12월31일(당기말)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	3,984,353,734	100,373,724,934	136,048,009,838	(895,710,672)	135,152,299,166

연결 현금흐름표
제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		(4,459,173,893)		(13,296,051,180)
당기순이익(손실)	(25,386,888,362)		(6,173,529,415)
영업활동수익비용조정	4,836,947,434		6,962,001,804
영업활동자산부채변동	16,778,906,665		(14,100,022,726)
이자의 수취	124,548,830		103,966,703
이자의 지급	(818,943,380)		(33,563,366)
법인세의 납부	6,254,920		(54,904,180)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(4,914,464,192)		(1,581,940,091)
매출채권과기타채권의 감소	9,000,000		23,395,000
기타금융자산의 감소	-		6,075,651,777
장기매출채권과 기타채권의 감소	-		1,265,000
당기손익공정가치금융자산의 감소	25,875,394,361		16,507,861,200
장기기타금융자산의 감소	852,892,834		599,581,225
관계기업투자주식의 감소	352,417,837		-
국고보조금의 수령	23,676,058		151,215,593
유형자산의 처분	276,181,819		39,727,274
무형자산의 처분	-		49,805,000
당기손익인식금융자산의 취득	(29,179,479,707)		(17,559,241,459)
기타금융자산의 증가	-		(4,070,283,704)
장기기타금융자산의 증가	(29,363,820)		(65,365,841)
관계기업주식의 취득	-		(300,000,000)
유형자산의 취득	(2,878,179,574)		(2,524,603,265)
무형자산의 취득	(217,004,000)		(510,947,891)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		10,997,343,896		5,584,040,205
국고보조금의 수령	60,000,000		-
차입금의 차입	28,804,690,946		7,510,400,000
기타금융부채의 증가	3,600,000		-
차입금의 상환	(16,782,241,446)		(830,967,810)
장기기타금융부채의감소	(221,195,554)		(227,881,935)
배당금의 지급	(867,510,050)		(867,510,050)
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,623,705,811		(9,293,951,066)
Ⅴ.현금성자산환율변동효과		(58,792,311)		93,825,227
Ⅵ.기초의 현금		6,376,950,773		15,577,076,612
Ⅶ.기말의 현금		7,941,864,273		6,376,950,773

2) 별도 재무제표

재무상태표
제 31 기 2025. 12. 31 현재
제 30 기 2024. 12. 31 현재
주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
자 산
I.유동자산		54,158,607,808		66,231,962,250
현금및현금성자산	6,081,132,548		4,530,633,031
매출채권과 기타채권	8,721,598,622		27,425,300,752
계약자산	1,708,863,566		5,778,207,964
당기손익공정가치금융자산	3,275,730,597		-
기타금융자산	2,226,005,938		1,531,030,124
재고자산	29,564,210,299		25,805,164,347
기타유동자산	2,581,066,238		1,161,626,032
Ⅱ.비유동자산		122,476,225,364		120,396,535,867
매출채권과 기타채권	9,272,249,485		-
당기손익공정가치금융자산	2,699,199,976		2,951,725,383
기타금융자산	129,454,944		914,828,115
기타포괄손익공정가치금융자산	5,355,074,160		8,062,421,712
관계기업투자주식	11,691,900,000		11,691,900,000
종속기업투자주식	10,126,500,000		10,126,500,000
투자부동산	4,692,276,125		4,746,618,507
유형자산	75,428,731,533		75,343,850,042
무형자산	3,080,839,141		3,440,142,181
이연법인세자산	-		3,118,549,927
자 산 총 계		176,634,833,172		186,628,498,117
부 채
Ⅰ.유동부채		39,450,771,260		19,819,892,993
매입채무와 기타채무	2,740,635,607		5,990,707,081
계약부채	12,348,421,888		2,063,169,080
차입금	19,304,700,000		7,350,000,000
기타금융부채	696,128,983		512,325,326
당기손익공정가치금융부채	140,300,000		228,831,000
충당부채	653,238,922		542,466,112
기타유동부채	3,567,345,860		3,132,394,394
Ⅱ.비유동부채		718,450,224		878,187,003
매입채무와 기타채무	556,935,218		556,422,087
기타금융부채	161,515,006		316,829,438
비유동충당부채	-		4,935,478
부 채 총 계		40,169,221,484		20,698,079,996
자 본
Ⅰ.자본금	8,738,297,000		8,738,297,000
Ⅱ.자본잉여금	23,845,023,215		23,845,023,215
Ⅲ.기타자본	(893,389,045)		(893,389,045)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,513,231,064		3,338,477,685
Ⅴ.이익잉여금	103,262,449,454		130,902,009,266
자 본 총 계		136,465,611,688		165,930,418,121
부 채 및 자 본 총 계		176,634,833,172		186,628,498,117

포괄손익계산서
제 31 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
Ⅰ.매출액		28,687,230,801		60,579,196,915
Ⅱ.매출원가		24,429,729,528		44,605,251,239
Ⅲ.매출총이익		4,257,501,273		15,973,945,676
Ⅳ.판매비와관리비		26,000,289,607		20,798,743,158
Ⅴ.영업이익(손실)		(21,742,788,334)		(4,824,797,482)
기타수익	499,891,146		1,004,527,899
기타비용	117,380,820		539,850,208
금융수익	1,436,068,966		3,826,279,679
금융비용	2,847,189,862		1,235,426,090
지분법손실	-		1,399,936,440
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(22,771,398,904)		(3,169,202,642)
법인세비용(이익)	4,000,650,858		368,349,905
Ⅶ.당기순이익(손실)		(26,772,049,762)		(3,537,552,547)
Ⅷ.기타포괄손익		-		-
Ⅸ.총포괄손익		(26,772,049,762)		(3,537,552,547)
Ⅹ.주당손익
기본주당손익		(1,543)원		(204)원
희석주당손익		(1,543)원		(204)원

자본변동표
제 31 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024년01월01일(전기초)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	3,338,477,685	135,307,071,863	170,335,480,718
연차배당	-	-	-	-	(867,510,050)	(867,510,050)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	(3,537,552,547)	(3,537,552,547)
2024년12월31일(전기말)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	3,338,477,685	130,902,009,266	165,930,418,121
2025년01월01일(당기초)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	3,338,477,685	130,902,009,266	165,930,418,121
연차배당	-	-	-	-	(867,510,050)	(867,510,050)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(1,825,246,621)	-	(1,825,246,621)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(26,772,049,762)	(26,772,049,762)
2025년12월31일(당기말)	8,738,297,000	23,845,023,215	(893,389,045)	1,513,231,064	103,262,449,454	136,465,611,688

현금흐름표
제 31 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		(3,335,437,825)		(12,733,637,077)
당기순이익(손실)	(26,772,049,762)		(3,537,552,547)
영업활동수익비용조정	8,031,694,787		5,002,985,422
영업활동자산부채변동	16,123,820,232		(14,192,552,416)
이자의 수취	74,484,907		68,908,260
이자의 지급	(787,737,209)		(14,615,654)
법인세의 납부	(5,650,780)		(60,810,142)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름		(5,995,146,877)		(3,179,679,434)
매출채권과기타채권의 감소	9,000,000		23,395,000
기타금융자산의 감소	-		63,651,777
당기손익공정가치금융자산의 감소	24,972,888,924		14,933,051,332
장기기타금융자산의 감소	840,929,104		338,454,805
국고보조금의 수령	23,676,058		151,215,593
유형자산의 처분	276,181,819		39,727,274
무형자산의 처분	-		49,800,000
매출채권과 기타채권의 증가	(700,000,000)		(530,000,000)
기타금융자산의 증가	-		(61,283,704)
당기손익공정가치금융자산의 취득	(28,400,309,306)		(15,169,300,159)
장기기타금융자산의 증가	(25,898,084)		(59,799,404)
유형자산의 취득	(2,877,111,392)		(2,447,644,057)
무형자산의 취득	(114,504,000)		(510,947,891)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		10,907,645,196		6,210,250,706
차입금의 차입	28,318,800,000		7,268,000,000
기타금융부채의 증가	3,600,000		-
차입금의 상환	(16,350,000,000)
기타금융부채의 감소	(197,244,754)		(190,239,244)
배당금의 지급	(867,510,050)		(867,510,050)
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,577,060,494		(9,703,065,805)
Ⅴ.현금성자산환율변동효과		(26,560,977)		48,524,949
Ⅵ.기초의현금		4,530,633,031		14,185,173,887
Ⅶ.기말의현금		6,081,132,548		4,530,633,031

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)>
제 31 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 제이스텍 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
처분예정일(2026년 3월 26일)		처분일(2025년 3월 27일)
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		100,754,061,932		128,480,372,749
1.전기이월이익잉여금	127,526,111,694		132,017,925,296
2.당기순이익	(26,772,049,762)		(3,537,552,547)
Ⅱ.이익잉여금 이입액		-		-
1.연구개발준비금	-		-
Ⅲ.이익잉여금 처분액		954,261,055		954,261,055
1.이익준비금	86,751,005		86,751,005
2.배당금	867,510,050		867,510,050
현금배당	867,510,050		867,510,050
보통주 : 당기 50원(10.0%)
전기 50원(10.0%)
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		99,799,800,877		127,526,111,694

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 '이익잉여금처분계산서를 참고하시길 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명 변경 등)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 제이스텍이라 하며 영문으로는 JASTECH.Ltd.라 표기한다.	제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 제이스로보틱스라 하며 영문으로는 JAS Robotics Inc.라 표기한다.	[상호변경] 회사 사업 영역 확대 및 중장기 경영전략 반영을 위한 상호 변경
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 장비 제조 판매업 2. LCD/PDP 장비 제조 판매업 3. 레이저 응용장비 제조 판매업 4. 수압절단기계 제조 판매업 5. 수압세척기계 제조 판매업 6. 유압기계 제조 판매업 7. 일반자동화기계 제조 판매업 8. 일반자동화기계 제조 판매업 9. OLED, FPD 장비 개발 및 제조 판매업 10. 2차전지 관련 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 11. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 (신설) (신설) 12. 각종 기계(금형형 포함)의 제조, 가공 및 매매 13.응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매 14. 통신용 부품 개발, 생산 및 판매 15.전자부품 및 기계장비부품 도?소매업 16. 부동산임대업 17. 위 관련장비 수출입업 18. 위 부대사업 일체	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 장비 제조 판매업 2. LCD/PDP 장비 제조 판매업 3. 레이저 응용장비 제조 판매업 4. 수압절단기계 제조 판매업 5. 수압세척기계 제조 판매업 6. 유압기계 제조 판매업 7. 일반자동화기계 제조 판매업 8. 일반자동화기계 제조 판매업 9. OLED, FPD 장비 개발 및 제조 판매업 10. 2차전지 관련 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 11. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 12. 로보틱스 자동화 설비 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업 13. 자율이송로봇 및 물류 자동화 시스템의 개발, 공급 및 서비스업 14. 각종 기계(금형형 포함)의 제조, 가공 및 매매 15. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매 16. 통신용 부품 개발, 생산 및 판매 17. 전자부품 및 기계장비부품 도?소매업 18. 부동산임대업 19. 위 관련장비 수출입업 20. 위 부대사업 일체	[목적추가] 회사의 사업 영역 확대 및 중장기 경영전략 반영을 위한 사업목적 추가 및 조문 정비(번호 변경)
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.jastech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.jasrobotics.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	[본문개정] 회사의 상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경
제24조 (소집지) 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제24조 ( 소집지와 개최방식 )1. 현행과 같음 <신설> 2. 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직첩 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	[본문신설] 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부 선택 가능
제30조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조 (의결권의 대리행사) 1. 현행과 같음 2.제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	[본문개정] 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항 반영
제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	[본문개정] 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영
제37조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3 ~ 4 (현행과 같음)	제37조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	[본문개정] 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제 382조의3 개정내용을 반영
제38조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	제38조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	[본문개정] 사외이사 명칭을 독립이사로 변경
제55조 (이익배당) 3. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제55조(이익배당) 3. 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	[본문개정] 권리행사자를 정하기 위해 주주명부 변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있는 상법 제354조(주주명부 폐쇄·기준일) 적용
부칙 19. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제24조와 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하며, 제37조 제38조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 해야한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
정재송	1958.05.16.	사내이사	-	본인	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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정재송	제이스텍대표이사	1976~19821982~19861986~19951995~현재	동명중공업대우조선공업가람하이드로텍제이스텍	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정재송 후보자는 1995년 회사 설립 이후 지속적이고 과감한 연구개발 투자를 통해 글로벌 반도체/디스플레이 자동화 장비 전문기업으로 성장시켰으며, 코스닥 협회장 등을 역임하며 다양한 경제/경영 분야에서 풍부한 경험과 네트워크를 보유하고 있습니다.그간의 경영 성과와 산업에 대한 높은 이해를 바탕으로 향후에도 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 재선임 추천되었습니다.

확인서 사내이사 후보자 정재송.jpg 사내이사 후보자 정재송

제3-2호 의안 : 사내이사 권영찬 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
권영찬	1964.08.20.	사내이사	-	임원	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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권영찬	제이스텍부회장	1988~19911991~20132013~20212022~현재	삼성전자 연구소삼성전자삼성디스플레이제이스텍	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권영찬 후보는 삼성전자 법인장, 삼성디스플레이 부사장 등을 역임한 경영 전문가로서 오랜 기간 동안 반도체/디스플레이 장비 산업에서 축적한 현장 경험과 경영 역량을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 산업에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 경영 및 사업 전략 수립에 기여해 왔으며, 향후에도 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 재선임 추천되었습니다.

확인서

사내이사 후보자 권영찬.jpg 사내이사 후보자 권영찬

제3-3호 의안 : 사외이사 장웅상 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
장웅상	1969.08.25.	사외이사	-	-	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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장웅상	트리오도스대표이사	2006~20092010~20182018~현재	코닝정밀소재범한정수트리오도스	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 서울대 화학박사로서 한국과학기술원(KIST) 연구원 및 미국 미시간대학교 연구교수 재직 경력을 통해 소재/에너지 분야에 대한 전문적인 기술 역량을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 회사의 기술 경쟁력 강화와 성장에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 직무수행을 할 수 있는 자격과 여건을 갖추고 있습니다.3. 직무수행 및 의사결정회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장웅상 후보는 서울대학교 화학 박사 및 KIST 연구원, 미국 미시간대학교 연구교수 경력을 통해 소재/에너지 분야에 대한 전문적인 기술 역량과 관련 산업에 대한 폭넓은 이해를 갖추고 있습니다. 또한 다양한 기업 경영 및 투자 자문 경험을 바탕으로 기술과 경영 전반에 대한 균형 잡힌 시각을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 객관적이고 독립적인 입장에서 이사회 의사결정에 참여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

이와 같은 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략 수립 및 기술 경쟁력 강화에 기여하고, 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천되었습니다.

확인서

사외이사 후보자 장웅상.jpg 사외이사 후보자 장웅상

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	11억원
최고한도액	30억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	1억원
최고한도액	2억원