JASTECH, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

제이스텍/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스텍 마곡연구소 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 ① 영업보고 및 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명 변경 등) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 권영찬 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 장웅상 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재송	1958-05	2	재선임	동명중공업 대우조선공업 가람하이드로텍 現 제이스텍 대표이사 회장
권영찬	1964-08	2	재선임	삼성전자 법인장 삼성디스플레이 부사장 現 제이스텍 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장웅상	1969-08	2	신규선임	코닝정밀소재 신사업추진팀 범한정수 사장 現 트리오도스 대표이사	재단법인 한국문화협회 이사 트리오도스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 로보틱스 자동화 설비 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업 13. 자율이송로봇 및 물류 자동화 시스템의 개발, 공급 및 서비스업		회사의 사업 영역 확대 및 중장기 경영전략을 반영하기 위해 사업의 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-