JASTECH, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

제이스텍/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		인천시 부평구 평천로221 (주)제이스텍 본사 회의실
3. 의안 주요내용		ㅇ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>           제1호의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 남시환 선임의 건   제3호의안 : 감사선임의 건 (감사 김태인) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재송	1958-05	2	재선임	(주)제이스텍 대표이사 회장
최기열	1962-06	2	재선임	(주)제이스텍 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남시환	1959-11	2	신규선임	-중소기업은행 -은행연합회  금융경제연구소 -현직:오성회계법인       공인회계사	글로벌에스엠테크 리미티드(감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태인	1958-11	3	재선임	상근	-(주)맥트로스 -(주)크리스탈 에스앤 알 -현직:(주)제이스텍 감사