JASTECH, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

제이스텍/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		인천시 부평구 평천로221 (주)제이스텍 본사 회의실
3. 의안 주요내용		ㅇ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>           제1호의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 김두열) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두열	1958-02	2	재선임	- 삼성전자 생산기술연구소 - (주)제이스텍 대표이사 사장