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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

제이스텍/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스텍 마곡연구소 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 ① 영업보고 및 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정대흠 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정대흠	1985-04	2	재선임	- Florida State University - 제이스텍 스마트장비기술본부 부사장