JASTECH, Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

제이스텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	160,264		- 매출액
- 부채총계	36,994		- 영업이익	-252
- 자본금	7,299		- 당기순이익	6,389
- 자본총계	123,270		*주당순이익(원)	441
나. 연결	- 자산총계	160,531		- 매출액
- 부채총계	38,449		- 영업이익	-1,484
- 자본금	7,299		- 당기순이익	5,351
- 자본총계	122,082		*주당순이익(원)	423
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		723,570,750
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㅇ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>           제1호의안 : 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞  원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 남시환 선임의 건 ☞  원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞  원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞  원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재송	1958-05	2년	재선임	(주)제이스텍 대표이사 회장
최기열	1962-06	2년	재선임	(주)제이스텍 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남시환	1959-11	2년	재선임	-중소기업은행 -은행연합회  금융경제연구소 -현직:오성회계법인       공인회계사	글로벌에스엠테크 리미티드(감사)