臨時報告書_20240619143843

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月19日
【会社名】	株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング
【英訳名】	Japan Tissue Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　畠　賢一郎
【本店の所在の場所】	愛知県蒲郡市三谷北通６丁目209番地の１
【電話番号】	０５３３（６６）２０２０（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理部長　村井　博昭
【最寄りの連絡場所】	愛知県蒲郡市三谷北通６丁目209番地の１
【電話番号】	０５３３（６６）２０２０（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営管理部長　村井　博昭
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02357 77740 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング Japan Tissue Engineering Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02357-000 2024-06-19 xbrli:pure

臨時報告書_20240619143843

2024年６月18日開催の当社第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月18日

(2）当該決議事項の内容

議案　取締役６名選任の件

取締役として、畠賢一郎、大須賀俊裕、中野貴之、東山博次、正井俊之及び北島康雄の各氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案				（注）
畠賢一郎	320,191	1,127	0		可決 ( 99.4% )
大須賀俊裕	320,197	1,121	0		可決 ( 99.4% )
中野貴之	320,017	1,301	0		可決 ( 99.3% )
東山博次	320,039	1,279	0		可決 ( 99.3% )
正井俊之	319,964	1,354	0		可決 ( 99.3% )
北島康雄	319,918	1,400	0		可決 ( 99.3% )

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権

の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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