Japan System Techniques Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	日本システム技術株式会社
【英訳名】	Japan System Techniques Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　平林　卓
【本店の所在の場所】	大阪市北区中之島二丁目３番18号
【電話番号】	０６（４５６０）１０００（代）
【事務連絡者氏名】	総務部　山下　健太朗
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区中之島二丁目３番18号
【電話番号】	０６（４５６０）１０００（代）
【事務連絡者氏名】	総務部　山下　健太朗
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05236 43230 日本システム技術株式会社 Japan System Techniques Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05236-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に平林卓、平林武昭、伴浩明、土屋祐二、六車千春、　　秋葉俊幸、高永東、安治郎を選任いたします。

なお、秋葉俊幸、高永東、安治郎の３氏は社外取締役であります。

第２号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、平川良仁氏を選任いたします。

なお、平川良仁氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件				(注)２
平林　卓	191,192	4,783			可決	(96.16%)
平林　武昭	188,116	7,859			可決	(94.61%)
伴　浩明	191,728	4,247			可決	(96.43%)
土屋　祐二	191,224	4,751			可決	(96.17%)
六車　千春	190,818	5,157			可決	(95.97%)
秋葉　俊幸	191,710	4,265			可決	(96.42%)
高　永東	172,769	23,206			可決	(86.89%)
安　治郎	195,639	336			可決	(98.40%)
第２号議案  補欠の監査等委員である取締役１名選任	195,943	256		(注)２	可決	(98.44%)

(注) １．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。