臨時報告書_20240628082642

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	ジャパンマテリアル株式会社
【英訳名】	ＪＡＰＡＮ　ＭＡＴＥＲＩＡＬ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　田中　久男
【本店の所在の場所】	三重県三重郡菰野町永井3098番22
【電話番号】	(059)399-3821(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長　　長谷　圭祐
【最寄りの連絡場所】	三重県三重郡菰野町永井3098番22
【電話番号】	(059)399-3821(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長　　長谷　圭祐
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区三丁目８番20号)

E26124 60550 ジャパンマテリアル株式会社 JAPAN MATERIAL Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E26124-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628082642

当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金20円　　総額2,054,763,600円

ロ　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中久男、甲斐哲郎、田中宏典、長谷圭祐、坂口好則、矢内信晴、田中智和、田村安、大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛の11名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、喜多照幸、今枝剛、高橋裕子の３名を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、林幹夫を選任するものであります。

第５号議案　取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額100百万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％)
第１号議案	848,710	35,404	０	(注)１	可決	92.97
第２号議案
田中　久男甲斐　哲郎田中　宏典長谷　圭祐坂口　好則矢内　信晴田中　智和田村　安大島　次郎杉山　賢一沼沢　禎寛	789,275 865,443 866,389 865,449 865,495 865,451 865,451 864,514 869,208 874,560 833,293	94,836 18,671 17,725 18,665 18,619 18,663 18,663 19,600 14,906 9,554 50,821	０００００００００００	(注)２	可決	86.46 94.80 94.91 94.80 94.81 94.80 94.80 94.70 95.21 95.80 91.28
第３号議案
喜多　照幸今枝　剛高橋　裕子	858,852 807,395 871,269	25,256 76,714 12,845	０００	(注)２	可決	94.08 88.44 95.44
第４号議案
林　幹夫	807,440	76,668	０	(注)２	可決	88.45
第５号議案	877,698	6,416	０	(注)２	可決	96.14

(注)　１　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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