JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 28, 2024

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞİ'NDAN JANTSA JANT SANATTVE TINELE KURUL TOPLANTI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin ortaklık yapısı, imtiyazlı pay grubu hakkında bilgi ile toplam pay sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi internet sitemizde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır. naklında birgi mernet sizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap şınketinilizin ve iştiraklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklik yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporunda bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ile bağımsız beyanları internet sitemizdeki yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır. Ayrıca Kap'da açıklanmıştır.

yatırmız möklerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri yoktur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3- 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,

4- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

5- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6- Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,

7- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ı ı - ocrmaye i ilyasan iş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari 12- 10lletim kontroluna elmde balandarın eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının.
Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derecek in bir ya sorumluluğu bülünen yolleticilerin və banın rəbliği doğrultusunda 2023 takvim yılı isərində 1.3.6.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 takı va Sennaye Fiyasası Karana Keleyirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,

VEKALETNAME

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Mart 2024 Perşembe günü, saat 11:00'de, Organize Sanayi Jantsa Jant Sahayı ve Ticaret A.Ş. mir 26 Mart 2024 Tergenel Kurul Toplantısı 'nda aşağıda
Bölgesi No.59 Umurlu/ Efeler/ Aydın adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplant Bolgesi No.59 Ümurlur Lieler Ayanı adrosmoo yapılerine yapılarında ve gerekli belgeleri
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bilgileri belirtiğini görüşler döğrüntübündü beni tonunlarının......................................................................................................................... Vekilin: Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı : ................................................................................................................................................

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ve Mersis Numarası :

A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

A ) i Elinsile TETKİSİNİN İSA Özümü'
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında ;

a ) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

a / Vekil komar görüştiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b / Vekil ortaklık yonuna belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

idlinlatlar.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek kurul gündeni madacəmin karşılması durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	GÜNDEM MADDELERI (*)	KABUL	RED	MUHALEFET SERHI
1	Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve
	Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması
	için Divan'a yetki verilmesi,
2	2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet
	Raporunun okunması, müzakeresi ve
	onaylanması,
3	2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve
	finansal tablolarının okunması, finansal tabloların
	müzakeresi ve onaylanması,
4	Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile
	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyelerinin seçilmesi ve
	görev sürelerinin belirlenmesi
5	Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim
	Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
	Yönetim Kurulu Uyelerine Verilecek Ucretin
6	Tespit Edilmesi,
1	2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında
	bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışların
	sınırının belirlenmesi,
8	Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının dağıtımıyla
	ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9	Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız
	Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,
	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
10	kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde
	yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi
	verilmesi,

	11 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13	Yönetim Kurulu Başkan ve Uyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanı. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

2. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

3. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi : *

• b) Numarası/Grubu :**
• c) Adet-Nominal Değeri :
• d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
• e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*
• f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

1. Genel Kurul gününden bir gün once MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek z. Genel Kurar günündəstede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı : Adı Göyüür? Hodroc ölçülü ve Numarası ile Mersis Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi: .

İMZASI

ınız. Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.