JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2019

Summary Info	2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	06.03.2019
General Assembly Date	02.04.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	01.04.2019
Country	Turkey
City	AYDIN
District	EFELER
Address	UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:59-58/1 EFELER AYDIN

Agenda Items

1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,

4 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,

6 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dök..pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu 02.Nisan.2019 Salı günü saat 14:00 de Umurlu mahallesi OSB cd.no:59-58/1 Efeler AYDIN adresinde yapılacaktır. Genel Kurul çağrı ve bilgilendirme dökümü ile gündem, vekaletname ektedir.

Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi toplantıya davet edilecektir.

Kamuya saygı ile duyulur.