JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 13, 2018

Summary Info	GENEL KURUL TESCİLİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	06.03.2018
General Assembly Date	10.04.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	09.04.2018
Country	Turkey
City	AYDIN
District	EFELER
Address	UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:59 EFELER AYDIN

Agenda Items

1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,

4 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,

7 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Gündem Vekalet.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Toplantı tutanağı ektedir. Olağan Genel Kurul Başkanlığına Ercan Çerçioğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin Genel Kurul Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda yetki verilmesi 23.403.314 oyla ve oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Müjdat Özbek, oy toplayıcı olarak Füsun Eleman'ı tayin ettiği Genel Kurul'a açıklandı. 2017 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile tamamen okunmadan özet sunum yapılması Ercan Çerçioğlu tarafından önerildi. Öneri oya sunuldu. 23.403.314 oyla ve oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. 2017 yılı Faaliyet Raporu oylandı ve 23.403.314 oyla ve oybirliği ile kabul edildi. 2017 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, müzakeresinde söz alan olmadı. 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 23.403.314 oyla ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına Şefik Çerçioğlu, Ercan Çerçioğlu, Erkan Çerçioğlu, Ata Caner Çerçioğlu'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına Bekir Turan İnesi ve Merve Alpargun Altıntaş'ın görev yapması ile ilgili yazılı teklif toplantı başkanlığına sunuldu başka teklif olmadığından teklif oya sunuldu ve 23.403.314 oyla ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 12.000.TL , başkan yardımcısına aylık net 6.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 1.500.TL ücretlerin , nisan 2018 ayından itibaren 2018 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi. Başka bir öneri olmadığından söz konusu öneri oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 23.403.314 oyla oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı 2017 yılı faaliyet dönemi içerisinde Umurlu Meslek lisesine sosyal yardım amacıyla 2.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2018 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 50.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 23.403.314 olumlu oy ile ve oy birliği ile kabul edildi. Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi oya sunuldu, oylama sonucunda, 23.403.314 olumlu oy ile ve oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2017 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 39.777.530 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı net dönem karı 41.864.228 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından ayrılmamasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 2.000 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 ‘ine tekabül eden brüt 555.000 TL'nin, II. temettü olarak da brüt 16.095.000 TL'sı olmak üzere brüt toplam 16.650.000 TL'sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 1.609.500 TL'sı ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %150 (1,50 TL), net % 127,50 (1,2750 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 25/04/2018 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi. Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Denetim Y.M.M. A.Ş ‘nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	12.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	JANTSA TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	JANTSA-HAZİRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz Genel Kurulu 10.Nİsan.2018 Salı günü saat 14:00 de Umurlu Mahallesi OSB Caddesi No:59 Efeler Aydın adresinde yapılmıştır. Tutanak , Hazirun cetveli ve Kar payı tablosu ektedir.

Kamuya saygıyla duyulur.